BankM AG
Frankfurt am Main
(vormals: FIB Management AG)
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2020
Wir berufen hiermit unsere ordentliche Hauptversammlung 2020 ein
auf Montag, den 30. November 2020, 10:00 Uhr,
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Mainzer Landstraße 61, 60329 Frankfurt am Main.
Die Hauptversammlung findet als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten statt. Zur Teilnahme an unserer Hauptversammlung fordern wir unsere Aktionäre auf, bis zum 21. November 2020 unter der E-Mail Adresse
hv@bankm.de
Zugangsdaten für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung anzufordern.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019 erzielten Bilanzgewinn in Höhe von EUR 939.125,64 wie folgt zu verwenden:
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019 tätigen Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019 tätigen Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 8 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Herr Michael Neises, steht mit Ablauf der Hauptversammlung am 30. November 2020 nicht mehr zur Wahl zur Verfügung. Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 30. November 2020 folgende Personen bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das zweite Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, zu Aufsichtsratsmitgliedern zu wählen. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Herrn Dr. Gerhard Grebe, Dipl.-Volkswirt, Frankfurt am Main Herrn Dirk Blumhoff, Dipl.-Volkswirt, Hofheim Herr Ohad Finkelstein, Geschäftsmann, Ra´anana (Israel) Taboola, Inc., New York (USA) Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. |
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| 6. |
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die D&P Wirtschaftsprüfung GmbH, Biebergasse 2, 60313 Frankfurt am Main zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 zu bestellen. |
Frankfurt am Main, im November 2020
BankM AG
Der Vorstand