BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Hamburg
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zur
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
am Freitag, dem 4. Dezember 2015, um 12:00 Uhr,
in die Geschäftsräume der Gesellschaft in
20355 Hamburg, Fuhlentwiete 12, eingeladen.
TAGESORDNUNG:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses und des Berichts über die Lage der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2014 bis zum 30. Juni 2015 mit dem Bericht des Aufsichtsrats |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres vom 1. Juli 2014 bis zum 30. Juni 2015 von € 780.000,00 in voller Höhe zur Ausschüttung einer Dividende von 10 % auf das gezeichnete Kapital von € 7.800.000,00 zu verwenden. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2014 bis zum 30. Juni 2015 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2014 bis zum 30. Juni 2015 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2015 bis zum 30. Juni 2016 Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Wirtschaftsprüfer Dipl.-Kfm. Rainer Inzelmann, Hamburg, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2015 bis zum 30. Juni 2016 zu wählen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind sämtliche Aktionäre berechtigt. Jeder im Aktienregister eingetragene und sich ordnungsgemäß ausweisende Aktionär gilt als legitimiert. Vertreter von Aktionären müssen sich durch eine Vollmacht in Textform legitimieren.
Der Vorstand