TeamBank AG Nürnberg
Nürnberg
Ordentliche Hauptversammlung
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung am Montag, dem 03. Juni 2024, um 12:45 Uhr in den Geschäftsräumen der TeamBank AG Nürnberg, Beuthener Str. 25, 90471 Nürnberg, ein.
Tagesordnung mit Beschlussvorschlägen
für die ordentliche Hauptversammlung der TeamBank Aktiengesellschaft Nürnberg („TeamBank“) am 03. Juni 2024 Nürnberg.
| TOP 1 | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie des Aufsichtsratsberichts für das Geschäftsjahr 2023 | |
| TOP 2 | Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 | |
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. | ||
| TOP 3 | Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 | |
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen | ||
| TOP 4 | Beschlussfassung über die Bestellung der PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 | |
| Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 zu bestellen. | ||
| TOP 5 | Beschlussfassung über die Bestellung eines neuen Aufsichtsratsmitglieds | |
| Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG, §§ 1 Abs. 1 Nr. 1, 4 Abs. 1 und Abs. 2 DrittelbG und § 10 Abs. 1 der Satzung aus acht Mitgliedern der Anteilseigner und vier Mitgliedern der Arbeitnehmer zusammen. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Aktionärsvertreter nicht an Wahlvorschläge gebunden. Das Aufsichtsratsmitglied Martin Hettich scheidet zum Ende der Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat aus. Die Amtszeit der derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder endet entsprechend § 102 Abs. 1 S. 1 AktG mit dem Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2027 entscheidet. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen: | ||
| Es wird Martin Buch, Vorsitzender des Vorstands, Sparda Bank Baden-Württemberg eG, 70173 Stuttgart, als Nachfolger für Martin Hettich für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2027 beschließt, als Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat gewählt. |
Hinweise für die Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 16 Abs. 1 und Abs. 2 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die sich bis spätestens zum Freitag, 31. Mai 2024, 24:00 Uhr, bei der Gesellschaft angemeldet haben. Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen und rechtzeitig zur Hauptversammlung angemeldet sind, können auch Bevollmächtigte einsetzen. Gemäß § 16 Abs. 3 der Satzung der TeamBank können dies Aktionäre, die selbst zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt sind, oder Mitarbeiter der Gesellschaft sein. Die TeamBank möchte wie bisher den Aktionären die Wahrnehmung ihrer Rechte erleichtern und bietet ihnen an, sich in der Hauptversammlung durch einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen.
Soweit Sie als im Aktienregister eingetragener Aktionär von Ihrem Recht, Gegenanträge bereits im Vorfeld der Hauptversammlung zu übersenden, Gebrauch machen wollen, sind die Gegenanträge ausschließlich an folgende Adresse zu richten:
TeamBank AG Nürnberg
Oliver Bohner
Leiter Recht
Beuthener Straße 25
90471 Nürnberg
Auch per E-Mail: recht@teambank.de
Nürnberg, im April 2024
TeamBank AG Nürnberg
Der Vorstand