Bio Bauern Beteiligungs AGWillingenRegistergericht Korbach, HRB 586EINLADUNGDie Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu deram Freitag, den 23. November 2018
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| 1. |
Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden und Klärung der Tagesordnung mit der Möglichkeit, einzelne Tagesordnungspunkte in der Reihenfolge zu verändern |
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Feststellung der Beschlussfähigkeit / Änderung der Tagesordnung: Hierzu lautet die Beschlussvorlage: „Die fristgerechte Einladung wird bestätigt, somit sind die anwesenden Aktionäre der Hauptversammlung am 23.11.2018 gemäß Satzung beschlussfähig. Die Versammlung kann mit einfacher Mehrheit Änderungen in der Tagesordnung dergestalt vornehmen, dass die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte verändert werden kann oder geringfügige textliche Änderungen vorgenommen werden können. Veränderungen der Tagesordnung und Ergänzungen können an dieser Stelle der Tagesordnung vorgenommen werden.“ |
| 3. |
Bericht des Vorstandes zur Lage und Perspektive der BBB AG |
| 4. |
Bericht aus den verbundenen Unternehmen |
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Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes Hierzu lautet die Beschlussvorlage: „Der Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2017 entlastet“. |
| 6. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates Hierzu lautet die Beschlussvorlage: „Der Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2017 entlastet“ |
| 7. |
Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung 2017 Hierzu lautet die Beschlussvorlage: „Der Jahresüberschuss aus dem Jahr 2017 wird auf neue Rechnung vorgetragen“ |
| 8. |
Beschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 Hierzu lautet die Beschlussvorlage: „Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 wird – so wie vom Vorstand vorgelegt – festgestellt.“ |
| 9. |
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers 2018 Hierzu lautet die Beschlussvorlage: „Auf Vorschlag des Vorstandes beschließt die Hauptversammlung, dass auf die Bestellung eines Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2018 verzichtet wird.“ |
| 10. |
Gewinnausschüttung Die Versammlung legt fest, in welchem Umfang eine Gewinnausschüttung erfolgen soll. Hierzu lautet die Beschlussvorlage: „Der Vorstand schlägt vor, dass eine Gewinnausschüttung in Höhe von 3% des gezeichneten Grundkapitals erfolgen soll.“ |
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Neuwahl des Aufsichtsrates Hierzu lautet die Beschlussvorlage: „Der Vorstand schlägt vor, dass die bestehenden Aufsichtsräte wieder gewählt werden.“ Sofern keine geheime Abstimmung gewünscht wird, kann eine offene Abstimmung erfolgen. |
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Verschiedenes |
Willingen-Usseln, den 17.11.2018
– Der Vorstand –