Burdo-Bäuerliche Aktiengesellschaft
Tanna
Wir laden unsere Aktionäre zu der am
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Donnerstag, den 17.09.2015 |
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um 18.00 Uhr |
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in den Landgasthof „Strosche“ in |
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07922 Tanna, Frankendorf 14 |
stattfindenden
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ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG |
ein.
TAGESORDNUNG
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014 nebst dem dazugehörigen Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates. |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2014 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folgende Ergebnisverwendung vor: |
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| 3. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015 Der Aufsichtsrat schlägt vor, den
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 vorsorglich zu bestellen. Die Hauptversammlung verzichtet auf die Durchführung einer Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2015. Die Hauptversammlung überlässt es dem Aufsichtsrat oder dem Vorstand, einen Beschluss zur Durchführung einer Abschlussprüfung zu fassen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bei der Gesellschaft oder bei einer der nachstehend genannten Hinterlegungsstellen oder bei einer Wertpapiersammelbank oder bei einem Notar ihre Aktien während der üblichen Geschäftsstunden bis spätestens am Freitag, den 11.09.2015 hinterlegt haben und sie bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.
Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Banken bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Adressen der Hinterlegungsstellen sind:
| 1. Gesellschaft: | Geschäftsräume der Burdo-Bäuerlichen AG Tanna Zollgrün 95 07922 Tanna |
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| ACHTUNG: gilt nur am 04.09. von 14.00 bis 17.00 Uhr | ||
| oder während der gesamten Hinterlegungsfrist im Büro in der Güterverwaltung Rothenacker Rothenacker 14 07922 Tanna |
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| 2. Bank | Volksbank Saaletal e. G. Markt 18 07907 Schleiz |
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| 3. Notar | Ihrer Wahl | |
Im Falle der Hinterlegung von Aktien bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank bitten wir, die von dem Notar und der Wertpapiersammelbank auszustellende Bescheinigung zur Vorbereitung der Eintritts- und Stimmkarte spätestens einen Arbeitstag nach dem letzten Hinterlegungstag, also am Montag, den 14.09.2015, bei der Gesellschaft einzureichen.
Der Jahresabschluss zum 31.12.2014, der Bericht des Aufsichtsrates und der Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzergebnisses liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft und der Hinterlegungsstelle Büro Rothenacker zur Einsicht der Aktionäre aus.