Aktiengesellschaft Kunstmühle Aichach

Name	Bereich	Information	V.-Datum	Relevanz
Aktiengesellschaft Kunstmühle Aichach Aichach	Gesellschaftsbekanntmachungen	Hauptversammlung	31.10.2019

Aichach

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zur

Hauptversammlung

am Mittwoch, 11. Dezember 2019, 10.00 Uhr,

in den Räumen unserer Gesellschaft, Donauwörther Str. 29, 86551 Aichach, ein.

Tagesordnung:

Feststellung der Tagesordnung und der Präsenz

Vorlage des Jahresabschlusses und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018

Beschlußfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2018

Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen.

Beschlußfassung über die Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat schlägt eine Entlastung des Vorstandes vor. Der Vorstand schlägt eine Entlastung des Aufsichtsrates vor.

Wahl des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1 AktG, § 76 Abs. 1 BetrVerfG und § 10 der Satzung aus drei Mitgliedern zusammen, und zwar aus zwei Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner und einem Aufsichtsratsmitglied der Arbeitnehmer. Die Hauptversammlung hat zwei Mitglieder des Aufsichtsrates zu wählen, sie ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Zur Wahl sind vorgeschlagen:

Alois Werner KARL, Rechtsanwalt, 84130 Dingolfing
Simon Fronhofer, Moosmühle 1, 94405 Landau a.d. Isar

Entscheidung darüber, ob für das Geschäftsjahr 2019 ein Abschlußprüfer bestellt werden soll

Für den Fall einer Bestellung schlägt der Aufsichtsrat die SWMP PartGmbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, vertreten durch Herrn Holger Hundseder, Willy-Brandt-Platz 3, 86153 Augsburg als Abschlußprüfer für 2019 vor.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 18 der Satzung unserer Gesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens bis zum Ablauf des 5. Tages vor der Abhaltung der Hauptversammlung bei einem deutschen Notar, bei einer Wertpapiersammelbank oder bei den sonst in der Einberufung zur Hauptversammlung bezeichneten Stellen bis zum Ende der Schalterstunden hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.

Fällt der letzte Tag der Hinterlegungsfrist auf einen gesetzlichen Feiertag oder einen Tag, an dem die Kreditinstitute Geschäftsschluss haben, so endet die Hinterlegungsfrist mit Ablauf des letzten diesem Tag vorangehenden Werktages.

Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank ist die von diesem auszustellende Bescheinigung spätestens am ersten Werktag, ausgenommen der Sonnabend, nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der Gesellschaftskasse einzureichen.

Der Hinterlegung bei der Hinterlegungsstelle wird dadurch genügt, dass die Aktien mit Zustimmung der Hinterlegungsstelle für sie bei einem Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt werden.

Hinterlegungsstelle ist neben unserer Gesellschaftskasse:

HypoVereinsbank München
HypoVereinsbank, Filiale Aichach

Aichach, im Oktober 2019

Der Aufsichtsrat und der Vorstand

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Aktiengesellschaft Kunstmühle Aichach – Hauptversammlung 2019