| Name | Bereich | Information | V.-Datum | Relevanz |
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| cleverbridge AG Köln |
Gesellschaftsbekanntmachungen | Ordentliche Hauptversammlung | 31.07.2019 |
cleverbridge AGKölnSehr geehrte Aktionäre, wir laden Sie hiermit ein zurordentlichen Hauptversammlung
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| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der cleverbridge AG sowie des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2018, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Die genannten Unterlagen liegen von der Einberufung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Gereonstrasse 43-65, 50670 Köln, zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und unentgeltlich eine Abschrift erteilt. Die Unterlagen werden in der Hauptversammlung zugänglich gemacht. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss sowie den Konzernabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss sind daher gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt. Zu Tagesordnungspunkt 1 fasst die Hauptversammlung somit keinen Beschluss. |
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| 2. |
Verwendung des Bilanzgewinns der cleverbridge AG (Ergebnisverwendungsvorschlag) Nach Maßgabe des mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers
wurde das Geschäftsjahr 2018 mit einem Bilanzverlust von EUR 2.483.210,89 abgeschlossen. Dieser wird mit bestehenden Bilanzgewinnen verrechnet. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu bestellen. |
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| 6. |
Schaffung eines genehmigten Kapital I/2019 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen zur Stärkung der Eigenkapitalstruktur vor, bei der Gesellschaft ein genehmigtes Kapital wie folgt zu schaffen: Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt Euro 142.832 durch Ausgabe von bis zu 142.832 neue auf den Namen lautende nennbetragslose Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen, soweit es für die Finanzierung der Gesellschaft erforderlich ist. Das Bezugsrecht der Aktionäre besteht. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats über die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und der Ausstattung neuer Aktien zu entscheiden (Genehmigtes Kapital I/2019). Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 4 Abs. 6 der Satzung nach vollständiger oder teilweise Erhöhung des Grundkapitals und nach Ablauf der Ermächtigungsfristen entsprechend anzupassen. § 4 der Satzung wird durch Einfügung eines neuen Abs. 6 wie folgt ergänzt: „Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt Euro 142.832 durch Ausgabe von bis zu 142.832 neuen auf den Namen lautenden nennbetragslosen Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen, soweit es für die Finanzierung der Gesellschaft durch die Beteiligung von Investoren zur Finanzierung des beabsichtigten weiteren nationalen und internationalen Wachstums der Gesellschaft erforderlich ist. Das Bezugsrecht der Aktionäre besteht. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats über die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und der Ausstattung neuer Aktien zu entscheiden (Genehmigtes Kapital I/2019). Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 4 Abs. 6 der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Erhöhung des Grundkapitals und nach Ablauf der Ermächtigungsfristen entsprechend zu ändern.“ |
Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung:
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft als Aktionär eingetragen sind (§ 13 Abs. 1 der Satzung). Im Aktienregister eingetragene Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen, können sich durch einen Bevollmächtigten ihrer Wahl vertreten lassen, auch durch eine Vereinigung von Aktionären. Das Stimmrecht kann insoweit durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform, sofern Aktionäre nicht ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder diesen gemäß § 135 Abs. 8 und 10 i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen bevollmächtigen möchten. Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder diesen gemäß § 135 Abs. 8 und 10 i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen sowie den Widerruf und den Nachweis einer solchen Bevollmächtigung gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere § 135 AktG, die unter anderem verlangen, dass die Vollmacht nachprüfbar festzuhalten ist.
Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG
Aktionäre, deren Anteil zusammen fünf Prozent des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000 Euro erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Es ist eine dreimonatige Vorbesitzzeit des genannten Mindestbesitzes von Aktien i.S.d. § 122 Abs. 2 Satz 1 AktG i.V.m. §§ 122 Abs. 1 Satz 3 AktG, 142 Abs. 2 Satz 2 AktG erforderlich.
Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen, § 122 Abs. 2 S. 2 AktG.
Das Tagesordnungsergänzungsverlangen ist schriftlich an den Vorstand der cleverbridge AG zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 24 Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens bis zum Ablauf des 08. August 2019 zugehen. Bitte richten Sie entsprechende Verlangen an folgende Adresse:
cleverbridge AG
z.Hd. des Vorstands
Gereonstrasse 43 – 65, 50670 Köln
Bekanntzumachende Ergänzungen zur Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits mit der Einberufung bekannt gemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht.
Gegenanträge und Wahlvorschläge:
Jeder Aktionär ist berechtigt, Gegenanträge zu Punkten der Tagesordnung oder Wahlvorschläge zu übersenden. Die Gesellschaft wird Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung zugänglich machen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, d.h. bis zum Ablauf des 18. August 2019 der Gesellschaft einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an ausschließlich folgende Adresse übersandt hat:
cleverbridge AG
z.H. des Vorstandes
Gereonstrasse 43 – 65, 50670 Köln
trzaskalik@cleverbridge.com
Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu verschiedenen Tagesordnungspunkten und Wahlvorschläge auch ohne vorherige Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt.
Auskunftsrecht
Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist und kein Auskunftsverweigerungsrecht besteht. Die Auskunftspflicht des Vorstands erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der cleverbridge AG zu den mit ihr verbundenen Unternehmen.
Köln, im Juli 2019
Der Vorstand