Juli 20, 2019

Comline Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2018

Comline Aktiengesellschaft

Dortmund

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2018

Sehr geehrte Aktionäre,

unsere diesjährige ordentliche Hauptversammlung findet am Mittwoch, den 09.05.2018, um 12:30 Uhr im Gebäude der Comline Aktiengesellschaft, Hauert 8, 44227 Dortmund, statt.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2017

2.

Verwendung von Gewinnvortrag und Jahresüberschuss

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folgende Gewinnverwendung vor:

Gewinnvortrag: EUR 513.805,48
Jahresüberschuss 2017: EUR 1.470.708,20
EUR 1.984.513,68
a) Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 1,75 je Stückaktie EUR 1.750.000,00
b) Vortrag auf neue Rechnung EUR 234.513,68
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Consul GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit dem Sitz in Frankfurt am Main zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu bestellen.

6.

Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Vergütung für das Geschäftsjahr 2017 wie folgt festzusetzen:

Die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates beträgt Euro 7.500,00, der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates erhält das Anderthalbfache und der Vorsitzende des Aufsichtsrates erhält das Doppelte.

Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger Euro 1.000.000,00 und ist eingeteilt in 1.000.000,00 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einer Stimme je Stückaktie. Die Gesamtzahl der Stückaktien und Stimmrechte an der Gesellschaft im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger beträgt damit jeweils 1.000.000.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis spätestens zum Ablauf des 02.05.2018 unter der nachfolgend genannten Adresse bei der Gesellschaft angemeldet und ihr gegenüber den Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Kreditinstitut oder den Finanzdienstleister erbracht haben, dass sie zu Beginn des 18.04.2018 Aktionär der Gesellschaft waren:

Comline AG
c/o Commerzbank AG
GS-MO 3.1.1 General Meetings
60261 Frankfurt am Main
Telefax: + 49 (0) 69/136 26351
E-Mail: hv-eintrittskarten@commerzbank.com

Wie die Anmeldung muss auch der Nachweis des Anteilsbesitzes der Gesellschaft bis spätestens zum Ablauf des 02.05.2018 unter der vorgenannten Adresse zugehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes bedürfen der Textform und müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.

Aktionäre, die rechtzeitig eine Eintrittskarte für die Teilnahme an der Hauptversammlung bei ihrem depotführenden Institut angefordert haben, brauchen weiter nichts zu veranlassen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes werden in diesen Fällen durch das depotführende Institut vorgenommen.

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Gegenanträge von Aktionären im Sinne des § 126 Abs. 1 AktG sowie Wahlvorschläge von Aktionären zur Wahl des Abschlussprüfers sind unter Nachweis der Aktionärseigenschaft des Antragstellers ausschließlich an die Gesellschaft unter der Adresse Hauert 8, 44227 Dortmund, Telefax: 0231 / 975 75-201, bis spätestens zum Ablauf des 24.04.2018 zu übersenden.

Rechtzeitig unter dieser Adresse eingegangene Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden unverzüglich nach deren Eingang im Internet unter

www.comline.de

zugänglich gemacht.

 

Dortmund, im März 2018

Comline Aktiengesellschaft

Der Vorstand

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