ConPAIR AG
Essen

Einladung zur Hauptversammlung der Conpair AG
am 28.05.2015, 16.00 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit laden wir zu der am Donnerstag, den 28.05.2015, 16:00 Uhr, in unseren Geschäftsräumen Rüttenscheider Straße 97–113, 45130 Essen, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein, nachdem die Einladung zur Hauptversammlung fristgemäß am 24.04.2015 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht wurde.

I. Tagesordnung:
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Conpair AG, des Lageberichts des Vorstandes und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses für das Geschäftsjahr 2014

Der Bilanzverlust für das Geschäftsjahr 2014 in Höhe von EUR 511.604,23 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Entlastung zu beschließen.
4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu beschließen.
5.

Zustimmung zur Verschmelzung der Conpair Corporate Finance GmbH und der Conpair Portfolio-Management GmbH auf die Conpair AG zum 01.01.2015
6.

Wahl des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, Zweigniederlassung Essen, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu bestellen.

II. Teilnahmebedingungen:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle Aktionäre berechtigt.

Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.

III. Stimmrechtsvertretung:

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Die Vollmacht ist schriftlich zu erteilen.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Michael Nelles Ginette Oebel
Vorstandsvorsitzender Vorstand