Dezember 04, 2020

CRX Markets AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

CRX Markets AG

München

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am

Donnerstag, den 26. November 2020 um 11:00 Uhr

in der Landsberger Str. 93, 80339 München, Deutschland
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (8. Obergeschoss)

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

herzlich eingeladen.

Kontakt:
Der Vorstand
CRX Markets AG
Landsberger Str. 93, 80339 München
Tel.: +49 (0) 89 208 04 64 44
Fax: +49 (0) 89 999 51 979
E-Mail: legal@crxmarkets.com

I.
TAGESORDNUNG

1.

Vorlage des Jahresabschlusses der CRX Markets AG für das Geschäftsjahr 2019, des Lageberichts des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 sowie des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Jahresergebnisses für das Geschäftsjahr 2019

Die vorstehenden Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1 liegen ab dem Tag der Bekanntmachung der Einberufung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Landsberger Str. 93, 80339 München, zur Einsichtnahme aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen erteilt. Ferner werden die Unterlagen während der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zugänglich sein. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt. Entsprechend ist zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung erforderlich.

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses für das Geschäftsjahr 2019

„Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den durch die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2019 erwirtschafteten Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 4.442.828,58 zusammen mit dem Verlustvortrag in Höhe von EUR 16.528.949,78, die den Bilanzverlust in Höhe von EUR 20.971.778,36 bilden, auf neue Rechnung vorzutragen.“

3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 im Wege der Einzelabstimmung

a)

Beschlussfassung über die Entlastung des amtierenden Mitglieds des Vorstands Herrn Frank H. Lutz für das Geschäftsjahr 2019

„Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem amtierenden Mitglied des Vorstands Herrn Frank H. Lutz für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.“

b)

Beschlussfassung über die Entlastung des amtierenden Mitglieds des Vorstands Herrn Alexei Zabudkin für das Geschäftsjahr 2019

„Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem amtierenden Mitglied des Vorstands Herrn Alexei Zabudkin für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.“

c)

Beschlussfassung über die Entlastung des amtierenden Mitglieds des Vorstands Herrn Thomas Brusa für das Geschäftsjahr 2019

„Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem amtierenden Mitglied des Vorstands Herrn Thomas Brusa für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.“

d)

Beschlussfassung über die Entlastung des zum 31. Mai 2019 ausgeschiedenen Mitglieds des Vorstands Herrn Moritz von der Linden für das Geschäftsjahr 2019

„Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem zum 31. Mai 2019 ausgeschiedenen Mitglied des Vorstands Herrn Moritz von der Linden für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.“

4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 im Wege der Einzelabstimmung

a)

Beschlussfassung über die Entlastung des amtierenden Mitglieds und Vorsitzenden des Aufsichtsrates Herrn Philip Holzer für das Geschäftsjahr 2019

„Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem amtierenden Mitglied und Vorsitzenden des Aufsichtsrats Herrn Philip Holzer für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.“

b)

Beschlussfassung über die Entlastung des amtierenden Mitglieds und stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats Herrn Sven Janssen für das Geschäftsjahr 2019

„Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem amtierenden Mitglied und seit 17. Dezember 2019 stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats Herrn Sven Janssen für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.“

c)

Beschlussfassung über die Entlastung des amtierenden Mitglieds des Aufsichtsrates Herrn Norbert Lakämper für das Geschäftsjahr 2019

„Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem amtierenden Mitglied und bis 17. Dezember 2019 stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats Herrn Norbert Lakämper für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.“

d)

Beschlussfassung über die Entlastung des amtierenden Mitglieds des Aufsichtsrates Herrn Carlo Kölzer für das Geschäftsjahr 2019

„Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem amtierenden Mitglied des Aufsichtsrats Herrn Carlo Kölzer für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.“

e)

Beschlussfassung über die Entlastung des amtierenden Mitglieds des Aufsichtsrates Herrn Dr. Thomas Schulz für das Geschäftsjahr 2019

„Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem amtierenden Mitglied des Aufsichtsrats Herrn Dr. Thomas Schulz für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.“

5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020

Die Wahl des Abschlussprüfers erfolgt nach dem Vorschlag des Aufsichtsrats. Der Vorstand macht hiermit bezüglich des entsprechenden Tagesordnungspunktes der Hauptversammlung folgenden Beschlussvorschlag:

„Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ganghoferstraße 29, 80339 München, zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020 zu wählen.“

6.

Nachtragsbericht des Vorstandes über die im Geschäftsjahr 2019 durchgeführten Kapitalmaßnahmen

Der Vorstand erstattet gemäß §§ 175, 160 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 AktG in der Hauptversammlung mündlich über die im Geschäftsjahr 2019 durchgeführten Kapitalmaßnahmen Bericht, insb. über die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2016.

II.
Weitere Angaben zur Einberufung

1.

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt nach § 67 Abs. 2 Satz 1 AktG als Aktionär nur, wer als solcher im Aktienregister eingetragen ist. Das Teilnahme- und Stimmrecht setzt demnach voraus, dass eine Eintragung als Aktionär im Aktienregister noch am Tag der Hauptversammlung besteht. Hinsichtlich der Anzahl der einem Teilnahmeberechtigten in der Hauptversammlung zustehenden Stimmrechte ist der am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragene Aktienbestand maßgeblich.

2.

Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten, z. B. eine Aktionärsvereinigung oder andere Personen ihrer Wahl, ausüben lassen. Die Erteilung einer Vollmacht ist sowohl vor als auch während der Hauptversammlung zulässig. Zur Vollmachtserteilung kommen sowohl Erklärungen gegenüber dem zu Bevollmächtigenden als auch gegenüber der Gesellschaft in Betracht. Für den Fall, dass ein Aktionär mehr als eine Person bevollmächtigt, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Bitte beachten Sie, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldungen oder zum Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegennehmen.

Die Erteilung einer Vollmacht, deren Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung bedürfen der Textform gemäß § 126b BGB. Die Erklärung einer Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft, ihr Widerruf und die Übermittlung des Nachweises der Bevollmächtigung einer gegenüber einem Bevollmächtigten erklärten Vollmacht beziehungsweise deren Widerruf hat ausschließlich schriftlich, per Telefax oder E-Mail an folgende Adresse zu erfolgen (die Nutzung einer der genannten Übermittlungsmöglichkeiten genügt):

CRX Markets AG
Vorstand
Landsberger Str. 93
80339 München, Deutschland
Fax: +49 (0) 89 999 51 979
E-Mail: legal@crxmarkets.com

Formulare für die Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht werden den Aktionären auf schriftliches Verlangen übersandt.

Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder diesen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen gelten die speziellen Bestimmungen des § 135 AktG, insbesondere bezüglich der Form der Erteilung der Vollmacht. Auch die von den Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen und anderen gleichgestellten Personen und Institutionen insoweit gegebenenfalls vorgegebenen Regelungen sind zu beachten. Die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall rechtzeitig mit dem zu Bevollmächtigenden wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht abzustimmen.

3.

Angabe zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG, § 1 Abs. 3 COVID-19-Maßnahmengesetz

a)

Ergänzungsanträge zur Tagesordnung bzw. Minderheitenverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG i.V.m. § 1 Abs. 3 COVID-19-Maßnahmengesetz

Aktionäre, deren Anteile allein oder zusammen mindestens den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn das Verlangen der Gesellschaft unter der nachstehenden Adresse in Schriftform gemäß § 1 Abs. 3 Satz 4 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vom 27. März 2020 (Bundesgesetzblatt I Nr. 14 2020, S. 570, nachfolgend „COVID-19-Maßnahmengesetz“) mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung zugeht (wobei der Tag des Zugangs nicht mitgerechnet wird).

CRX Markets AG
Vorstand
Landsberger Str. 93
80339 München
Deutschland

Minderheitenverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG i. V. m. § 1 Abs. 3 Satz 4 COVID-19-Maßnahmengesetz sind somit bis zum Ablauf des 11. November 2020, 23:59 Uhr, schriftlich zu stellen.

In dem Verlangen sind auch der Zweck und die Gründe anzugeben. Jedem neuen Gegenstand muss daher eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Die betreffenden Aktionäre haben gem. § 122 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 Satz 3 AktG im Zeitpunkt der Übersendung des Gegenantrags, Wahlvorschlags, beziehungsweise Ergänzungsantrages nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten.

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits mit der Einberufung bekannt gemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

b)

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG

Aktionäre können Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung stellen. Sie können auch Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern machen. Anträge von Aktionären bitten wir ausschließlich schriftlich, per Telefax oder E-Mail an folgende Adresse zu senden (die Nutzung einer der genannten Übermittlungsmöglichkeiten genügt):

CRX Markets AG
Vorstand
Landsberger Str. 93
80339 München, Deutschland
Fax: +49 (0) 89 999 51 979
E-Mail: legal@crxmarkets.com

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge können nicht berücksichtigt werden. Zugänglich zu machende Gegenanträge müssen begründet werden. Vorschläge von Aktionären zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und/oder Abschlussprüfern brauchen jedoch nicht begründet zu werden.

Die Gesellschaft macht gemäß § 126 Abs. 1 AktG Gegenanträge einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung den anderen Aktionären unter der Internetadresse

www.crxmarkets.com

unter dem Link “Company”, “Legal Affairs”, “Shareholder’s Meeting” zugänglich, wenn ihr Gegenanträge spätestens 14 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung (wobei der Tag des Zugangs nicht mitgerechnet wird) mit Begründung zugegangen sind. Gegenanträge sind mithin spätestens bis zum 11. November 2020, 23:59 Uhr, zu stellen.

Die Gesellschaft braucht einen Gegenantrag und dessen Begründung bzw. einen Wahlvorschlag nicht zugänglich zu machen, wenn einer der Ausschlusstatbestände nach § 126 Abs. 2 AktG vorliegt, etwa weil der Wahlvorschlag oder Gegenantrag zu einem gesetzwidrigen oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung führen würde. Die Begründung eines Gegenantrages braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Zusätzlich zu den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Gründen braucht ein Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn er nicht Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort des Kandidaten enthält (§§ 127 Satz 3 i. V. m. § 124 Abs. 3 Satz 4 AktG).

c)

Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG

Jedem Aktionär oder Aktionärsvertreter ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. Der Vorstand darf die Auskunft unter den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Gründen verweigern.

d)

Informationen und Unterlagen zur Hauptversammlung

Die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen liegen ab dem Tag der Bekanntmachung der Einberufung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Landsberger Str. 93, 80339 München, zur Einsichtnahme aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen erteilt. Ferner werden die Unterlagen während der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zugänglich sein.

e)

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 143.477,- und ist eingeteilt in 143.477 Namensaktien im Nominalwert von je EUR 1,-. Jede Namensaktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt 143.477.

f)

Art und Form der Einberufung

Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt gemäß § 121 Abs. 4 AktG i. V. m. § 15 Abs. 2 der Satzung durch einmalige Bekanntmachung im Elektronischen Bundesanzeiger.

g)

Informationen zum Datenschutz für Aktionäre

Die CRX Markets AG verarbeitet personenbezogene Daten (Name, Anschrift, E-Mail-Adressen, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien) auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze, um ihren Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Daher ist die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Ihre Teilnahme an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Für die Verarbeitung ist die CRX Markets AG die verantwortliche Stelle. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 (1) c) Datenschutz-Grundverordnung. Sie haben ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Datenübertragung nach Kapitel III der Datenschutz-Grundverordnung. Diese Rechte können Sie gegenüber der CRX Markets AG unentgeltlich über die E-Mail-Adresse

regulation@crxmarkets.com

oder über die folgenden Kontaktdaten geltend machen:

CRX Markets AG
Datenschutzbeauftragter
Landsberger Str. 93
80339 München
Telefon: +49 89 208 046 483

Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach Art. 77 Datenschutz-Grundverordnung zu. Weitere Informationen zum Datenschutz sind in unserer Datenschutzrichtlinie

https://www.crxmarkets.de/datenschutzerklaerung/

zu finden.

 

München, im Oktober 2020

CRX Markets AG

Der Vorstand

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