Cytolon Digital Health Aktiengesellschaft

Berlin

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre zur

ordentlichen Hauptversammlung

unserer Gesellschaft am 01.07.2016, um 11:00 Uhr

in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Am Karlsbad 15, 10785 Berlin, ein.

TAGESORDNUNG

Die Tagesordnung lautet:

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015 und des Berichts des Aufsichtsrats und erläuternder Bericht des Vorstands

Die vorgenannten Unterlagen liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Am Karlsbad 15, 10785 Berlin, zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen erteilt. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt. Entsprechend ist zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

TOP 4
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die WirtschaftsTreuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Prannerstraße 6, 80333 München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu bestellen.

Vertretung

In der Hauptversammlung kann das Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden.

Anfragen, Anträge und Verlangen von Aktionären

Anfragen, Anträge, Wahlvorschläge und Verlangen zur Hauptversammlung sind an die folgende Adresse der Gesellschaft zu richten:

Postanschrift:	Cytolon Digital Health Aktiengesellschaft, Am Karlsbad 15, 10785 Berlin
	z.Hd. Herrn Thomas Klein
Telefax: E-Mail:	+49 (0) 30 26 39 288 20 thomas.klein@cytolon.com