DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Frankfurt am Main
ISIN: DE000A0XFSF0
ISIN: DE000A13ST02
Mitteilung gemäß § 30 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpHG

Die außerordentlichen Hauptversammlung der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hat am 6. März 2015 in Tagesordnungspunkt 1 den Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 5. März 2020 durch Ausgabe von bis zu Stück 8.552.290 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien in Form von Stückaktien im rechnerischen Nennwert von EUR 1,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlage ein- oder mehrmals in Teilbeträgen um bis zu EUR 8.552.290,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I/2015). Dabei ist den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen nach Maßgabe des Beschlusses auszuschließen.

In Tagesordnungspunkt 3 wurde beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 2.434.105,00 durch Ausgabe von bis zu 2.434.105 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt zu erhöhen. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Bezugs- und/oder Wandlungsrechten an die Inhaber von Options- und /oder Wandelschuldverschreibungen, die nach Maßgabe der Ermächtigung gemäß Tagesordnungspunkt 8 der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 23. Oktober 2013 in der Fassung der Änderung gemäß dem Hauptversammlungsbeschluss vom 6. März 2015 begeben werden (Bedingtes Kapital I/2015).

Ferner wurde in Tagesordnungspunkt 4 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 1.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.000.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt zu erhöhen. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die aufgrund der Ermächtigung der außerordentlichen Hauptversammlung vom 6. März 2015 im Rahmen eines Aktienoptionsplans in dem Erwerbszeitraum ausgegeben werden (Bedingtes Kapital II/2015).

Die entsprechenden Satzungsänderungen über das genehmigte und bedingte Kapital wurden am 6. April 2015 in das Handelsregister der Gesellschaft eingetragen.

Frankfurt am Main, den 15. April 2015

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Der Vorstand