Depita Holding AG
Nienhagen
Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung
der Depita Holding AG, Im Nordfeld 13, 29336 Nienhagen
am 15. Juni 2016 um 11:00 Uhr
Ort: DeTe-Haus, Im Nordfeld 13, 29336 Nienhagen
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015 und des Berichts des Aufsichtsrates zum 31. Dezember 2015. |
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| 2. |
Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 428.234,02 wie folgt zu verwenden:
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| 3. |
Entlastung des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen |
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| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 zu erteilen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gem. § 11 Ziffer 3 der Satzung alle an dem Tag der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre oder deren bevollmächtigte Vertreter berechtigt. Innerhalb der letzten 10 Tage vor der Hauptversammlung finden Umschreibungen im Aktienbuch nicht mehr statt.
Gem. § 13 der Satzung gewähren in der Hauptversammlung je 1,00 € Nennbetrag der Aktien eine Stimme.
Nienhagen, den 10.05.2016
Der Vorstand