Freitag, 09.12.2022

Depita Holding AG Nienhagen – Hauptversammlung 2016

Depita Holding AG

Nienhagen

Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung

der Depita Holding AG, Im Nordfeld 13, 29336 Nienhagen
am 15. Juni 2016 um 11:00 Uhr
Ort: DeTe-Haus, Im Nordfeld 13, 29336 Nienhagen

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015 und des Berichts des Aufsichtsrates zum 31. Dezember 2015.

2.

Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 428.234,02 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung an die Gesellschafter: EUR 0,00
Vortrag auf neue Rechnung: EUR 396.459,29
Einstellung in die gesetzliche Rücklage: EUR 31.774,73
3.

Entlastung des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen

4.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 zu erteilen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gem. § 11 Ziffer 3 der Satzung alle an dem Tag der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre oder deren bevollmächtigte Vertreter berechtigt. Innerhalb der letzten 10 Tage vor der Hauptversammlung finden Umschreibungen im Aktienbuch nicht mehr statt.

Gem. § 13 der Satzung gewähren in der Hauptversammlung je 1,00 € Nennbetrag der Aktien eine Stimme.

 

Nienhagen, den 10.05.2016

Der Vorstand

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