Eltec-GeoClima AG
Berlin
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Ort: Linienstr. 117, 10115 Berlin, VH, 1. OG
Datum/Uhrzeit: Mittwoch, 22.02.2023, um 17:00 Uhr
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der Eltec-GeoClima AG (HRB 230360) für das Geschäftsjahr 2020 mit folgenden Tagesordnungspunkten ein:
| 1. |
Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 Beschlussantrag: Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 mit einer Bilanzsumme von 675.452,13 EUR wird festgestellt. |
| 2. |
Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung des Rumpf-Geschäftsjahres 2020 Beschlussantrag: Das Ergebnis (Jahresfehlbetrag von 279.971,18 EUR) wird auf neue Rechnung vorgetragen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Rumpf-Geschäftsjahr 2020 Beschlussantrag: Dem Aufsichtsrat wird für das Rumpf-Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Rumpf-Geschäftsjahr 2020 Beschlussantrag: Dem Vorstand wird für das Rumpf-Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt. |
| 5. |
Kenntnisnahme der Hauptversammlung bzgl. der Beauftragung zur Erstellung des Jahresabschlusses 2021 Mit der Erstellung des JA 2021 wird die BTB Steuerberatungsgesellschaft mbH Berlin, Georgenstraße 21, 10117 Berlin, beauftragt. Die Hauptversammlung nimmt dies zur Kenntnis. |
Berlin, den 12.01.2023
| Qingpei Wu Vorständin der Eltec-GeoClima AG |
Raik Belka Vorstand der Eltec-GeoClima AG |