emarketing AG
München
(vormals easymarketing AG in Hamburg)
Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der
am 29.11.2022 um 15:00 Uhr (Mitteleuropäische Zeit)
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Ort der Hauptversammlung ist der
Union Club, am Leonardsbrunn 12, 60487 Frankfurt am Main.
Den Aktionärinnen und Aktionären wird eine Fragemöglichkeit im Wege elektronischer Kommunikation (bis zum Ablauf eines Tages vor der Versammlung, somit bis 24 Uhr am 28.11.2022) eingeräumt.
Für die physische Anwesenheit wird das Vorliegen eines gültigen Impfnachweises bzw. Genesungsnachweises vorausgesetzt (Anwendung der „2G-Regel“ in Hessen).
Die Stimmrechtsausübung der Aktionärinnen und Aktionäre sowie deren Bevollmächtigten ist über schriftliche Vollmachtserteilung möglich.
Einzelheiten und ergänzende Angaben hierzu finden sich im Anschluss an die Tagesordnung, insbesondere unter „Teilnahmerecht, Stimmrecht und Stimmrechtsvertretung“.
I.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten und damit festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021. Diese Unterlagen sowie der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns werden auf Verlangen jeder Aktionärin und Aktionär unverzüglich und kostenlos in Abschrift per Post oder in elektronischer Form als PDF-Dokument per E-Mail überlassen. Jeder Aktionär kann kostenlos die vorgenannten Unterlagen per E-Mail (christian.hampp@emarketing.com) bei der Gesellschaft anfordern. |
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| 2. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 jeweils amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
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| 3. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 jeweils amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Gewinnverwendung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen. |
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| 5. |
Beschlussfassung zur Satzungsänderung: Veränderung des genehmigten Kapitals Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 3 Abs. 7 der Satzung durch Beschluss wie folgt neu zu fassen:
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II.
Teilnahme- und Stimmrecht
Alle Aktionärinnen und Aktionäre sind gemäß § 16 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt.
Jede(r) Aktionärin bzw. Aktionär kann auch einen Bevollmächtigten nennen.
Jede Aktie gewährt eine Stimme.
III.
Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte
In der Hauptversammlung kann das Stimmrecht durch eine(n) Bevollmächtigte(n) ausgeübt werden. Die Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft kann in Textform erfolgen. Nach § 16 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft kann die Vollmacht zur Ausübung des Stimmrechts durch Telefax oder eine Erklärung mit elektronischer Signatur nach § 126a BGB erteilt werden.
IV.
Information zur datenschutzrechtlichen Betroffenheit
Die emarketing AG verarbeitet personenbezogene Daten (d.h. Name, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte) auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze, um den Aktionärinnen und Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktionärinnen und Aktionäre ist für deren Teilnahme an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Für die Verarbeitung ist die emarketing AG die verantwortliche Stelle. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) Datenschutz-Grundverordnung in Verbindung mit §§ 118ff AktG.
Die Aktionäre haben ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkungs-, Widerspruchs-, und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten. Diese Rechte können die Aktionäre gegenüber der emarketing AG unentgeltlich über die folgenden Kontaktdaten geltend machen:
emarketing AG
Landsberger Str. 110
80339 München
E-Mail: info@emarketing.com
Zudem steht jeder Aktionärin und jedem Aktionär ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach Art. 77 Datenschutz-Grundverordnung zu. Der Datenschutzbeauftragte der emarketing AG ist unter den zuvor genannten Kontaktdaten ebenfalls erreichbar.
München, Oktober 2022
emarketing AG
Der Vorstand