Samstag, 04.02.2023

Aktuell:

ENTEGA AG – Ordentliche Hauptversammlung

ENTEGA AG

Darmstadt

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

 

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Mittwoch, den 6. Juli 2022, um 10:30 Uhr, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der ENTEGA AG im Darmstadtium, Raum „Spektrum“, Schlossgraben 1, 64283 Darmstadt, ein.

 

Tagesordnung

 
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses
zum 31. Dezember 2021, des zusammengefassten Lageberichts sowie des Berichtes des
Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2021

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 113.070.442,27
EUR, der 83.976.162,66 EUR Gewinnvortrag einschließt, wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von 0,23 EUR je Stückaktie

Bei 85.542.932 Stückaktien 19.674.874,36 EUR
Gewinnvortrag auf neue Rechnung 93.395.567,91 EUR
Bilanzgewinn 113.070.442,27 EUR
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr
2021 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Baker Tilly GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Stuttgart, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 zu wählen.

 

Hinweise:

Die Gesundheit der Aktionärinnen und Aktionäre sowie unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und auch der an der Hauptversammlung beteiligten Dienstleister und Gäste
haben für uns oberste Priorität. Vor diesem Hintergrund wird die diesjährige Hauptversammlung
im Einklang mit den jeweils geltenden Vorschriften des Bundes und des Landes Hessen
sowie unter Umsetzung eines Hygienekonzepts im Darmstadtium durchgeführt.

Die diesjährige Rede der Vorstandsvorsitzenden wird live im Internet übertragen unter

https:/​/​entega.ag/​hauptversammlung

Der genaue Zeitpunkt des Beginns der Übertragung der Rede von Frau Dr. Wolff ist abhängig
vom Verlauf der Hauptversammlung.

Anfragen, Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zu Vorschlägen von Vorstand
und Aufsichtsrat sind rechtzeitig gemäß §§ 126, 127 Aktiengesetz (AktG) an folgende
Adresse der Gesellschaft zu richten:

ENTEGA AG
N100 – Vorstandsangelegenheiten,
Compliance, Nachhaltigkeit
Frau Bianca Krolikowski
Frankfurter Straße 110
64293 Darmstadt

Zugänglich zu machende Anträge, Wahlvorschläge oder Stellungnahmen von Aktionären,
die unter dieser Adresse eingegangen sind, werden im Bundesanzeiger veröffentlicht.
Verspätete oder anderweitig adressierte Anfragen, Gegenanträge und Wahlvorschläge
können leider nicht berücksichtigt werden.

Ergänzungsanträge von Aktionären sind rechtzeitig gemäß § 122 Abs. 2 Satz 3 AktG ausschließlich
schriftlich an die folgende Adresse der Gesellschaft zu richten:

ENTEGA AG
N100 – Vorstandsangelegenheiten,
Compliance, Nachhaltigkeit
Frau Bianca Krolikowski
Frankfurter Straße 110
64293 Darmstadt

Zugänglich zu machende Ergänzungsanträge werden unverzüglich im Bundesanzeiger veröffentlicht.
Verspätete oder anderweitig adressierte Ergänzungsanträge können leider nicht berücksichtigt
werden.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß
§ 17 der Satzung unserer Gesellschaft in Verbindung mit § 123 Abs. 2 AktG Aktionäre
der Gesellschaft nur berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des 29. Juni 2022, 24:00 Uhr, vor der Hauptversammlung schriftlich bei der Gesellschaft angemeldet haben. Die Anmeldung
ist an folgende Adresse zu senden:

ENTEGA AG
N100 – Vorstandsangelegenheiten,
Compliance, Nachhaltigkeit
Frau Bianca Krolikowski
Frankfurter Straße 110
64293 Darmstadt

Wir bitten um Beachtung, dass bei einer nicht rechtzeitigen Anmeldung eine Teilnahme
an der Hauptversammlung nicht möglich ist und das Stimmrecht in der Hauptversammlung
nicht ausgeübt werden kann.

Folgende Unterlagen liegen von der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung
an in unseren Geschäftsräumen in der Frankfurter Straße 110, 64293 Darmstadt, zur
Einsicht der Aktionäre aus und werden auch während der Hauptversammlung der Gesellschaft
zugänglich gemacht:

 
Zu Tagesordnungspunkt 1:
Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021
Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2021
Zusammengefasster Lagebericht für die Gesellschaft und den Konzern für das Geschäftsjahr
2021
Bericht des Aufsichtsrats
Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns

 

Darmstadt, im Mai 2022

ENTEGA AG

Der Vorstand

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