| Name | Bereich | Information | V.-Datum | Relevanz |
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| ESPEN AG Bad Vilbel |
Gesellschaftsbekanntmachungen | Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung | 30.07.2019 |
ESPEN AGBad VilbelWKN 594 168Einladung zur ordentlichen HauptversammlungSehr geehrte Damen und Herren, liebe Aktionäre und Aktionärinnen, hiermit laden wir Sie ein zur ordentlichen Hauptversammlung der ESPEN AG für das Geschäftsjahr 2018 am Freitag, 30.08.2019, um 11.15 Uhr
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Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit |
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Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2018 |
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Lagebericht des Vorstands und Bericht des Aufsichtsrates zum abgelaufenen Geschäftsjahr |
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| 4. |
Entscheidung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorschlag des Vorstandes: Vortrag in Höhe von € 67.843,70 auf neue Rechnung |
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| 5. |
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 Es wird vorgeschlagen, den Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 zu entlasten. |
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| 6. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Es wird vorgeschlagen, die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 zu entlasten. Eine personenbezogene Entlastung wird vorgenommen. |
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| 7. |
Neuwahl eines neuen Mitglieds des Aufsichtsrats Neuwahl eines neuen Mitglieds des Aufsichtsrats nach dem Ausscheiden von Herrn Daniel Kreyer, der angekündigt hat, zur diesjährigen HV aus persönlichen Gründen zurückzutreten. Zweit- und drittplatzierte Bewerber werden zu Ersatzmitgliedern bestimmt. Zur Wahl stehen folgende Personen:
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| 8. |
Wahl des Abschlusserstellers für das Jahr 2019 Zur Wahl stehen:
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| 9. |
Verschiedenes |
Nach Schließung der Hauptversammlung wird ein Mittagessen angeboten (voraussichtlich 13.30 Uhr). Im Anschluss ist für Interessierte ein Rundgang durch den nahegelegenen Betrieb vorgesehen. Die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel wird zur An- und Abreise durch die Gesellschaft gewährleistet.
Wir verzichten dieses Jahr auf die briefliche Verteilung von Geschäftsberichten. Stattdessen können Sie über die Internet-Adresse der Gesellschaft unter
www.espen.de/informationen/investorrelations
folgende Unterlagen einsehen und ggf. downloaden:
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den gebilligten Bilanzbericht für das Geschäftsjahr 2018 |
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den Lagebericht des Vorstands |
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die Lebensläufe der Kandidaten für das Amt eines Aufsichtsratsmitgliedes |
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Anträge, Gegenanträge und die Stellungnahme der Verwaltung hierzu |
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Datenschutzhinweise |
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 126 ff. AktG sind einschließlich einer etwaigen Begründung bis zum 14.08.19 in schriftlicher Form der Gesellschaft zu übermitteln.
Zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nach § 15 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und die ihre Teilnahme spätestens am siebten Tag vor der HV, also am 23. August 2019, schriftlich bei der Gesellschaft angezeigt haben.
Wir bitten daher um zeitnahe Anmeldung. Sollten Sie verhindert sein und dennoch Ihr Stimmrecht ausüben wollen, verwenden Sie bitte die beigefügte Vollmacht. Diese muss von Ihnen gegengezeichnet werden und sollte uns im Original vorliegen. Vertretungsvollmacht und Anmeldeformular nebst Anreisebeschreibung finden Sie in der Anlage.
Hinweise zum Datenschutz
Europaweit gelten seit dem 25. Mai 2018 neue Regeln zum Datenschutz aufgrund der EU-Datenschutz-Grundverordnung. Der Schutz Ihrer Daten und deren rechtskonforme Verarbeitung haben für uns einen hohen Stellenwert. In unseren Datenschutzhinweisen haben wir relevante Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Aktionäre zusammengefasst. Diese Hinweise sind ebenfalls auf unserer Internetseite aufgeführt.
Wir wünschen gute Anreise.
ESPEN AG
Der Vorstand