Donnerstag, 01.12.2022

Fonds Direkt AG – Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Fonds Direkt AG

Bad Homburg v.d.Höhe

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung ein, die am

Mittwoch, dem 15. Juni 2022, um 17:00 Uhr

in den Geschäftsräumen der

Kanzlei Dr. Mickel D’Oro Partner, Leopoldsweg 2,
61348 Bad Homburg, Erdgeschoss,

stattfindet.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes mit den Berichten
des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, € 200.000,- des Bilanzgewinns in Höhe von
€ 461.650,74 auszuschütten (€ 2,00 pro Aktie) und die restlichen € 261.650,74 auf
neue Rechnung vorzutragen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung für
das Geschäftsjahr 2021 zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

5.

Beschlussfassung über die Aufsichtsratsvergütungen 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen für das Geschäftsjahr 2021 Aufsichtsratsvergütungen
von € 10.000,- für den Aufsichtsratsvorsitzenden und jeweils € 5.000,- für die übrigen
Aufsichtsräte vor.

6.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Warth & Klein Grant Thornton AG, Ulmenstraße 37-39, 60325 Frankfurt am Main, zu bestellen.

Anzahl der Aktien und Stimmrechte

Das Grundkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 100.000 auf den Inhaber lautende
Stückaktien. Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien. Jede Stückaktie gewährt eine
Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmen beträgt somit 100.000.

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen
Aktionäre berechtigt, die sich bis spätestens zum Ablauf des 08. Juni 2022 bei der
Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Stelle in Textform in deutscher Sprache
anmelden und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung nachweisen.

Für den Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
des Stimmrechts ist ein in Textform erstellter Nachweis über den Anteilsbesitz (gemäß
§ 67c Abs. 3 AktG) durch das depotführende Institut (Letztintermediär) ausreichend
und erforderlich. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung,
demnach auf den 25. Mai 2022, 0:00 Uhr, zu beziehen. Der Nachweis muss in deutscher
Sprache erbracht werden.

Die Anmeldung und der Nachweis des Aktienbesitzes müssen der Gesellschaft bei der
nachfolgend genannten Stelle unter der angegebenen Adresse bis zum Ablauf des 7. Tages
vor der Hauptversammlung, d. h. spätestens bis zum Mittwoch, den 08. Juni 2022, 24:00
Uhr, zugehen:

Fonds Direkt AG
c/​o Bankhaus Gebrüder Martin AG
Schlossplatz 7
73033 Göppingen
Telefax: 07161/​969317
E-Mail: bgross@martinbank.de

Stimmrechtsvertretung

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen können oder möchten,
können ihr Stimmrecht unter Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, z.B.
durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen.

Rechte der Aktionäre: Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge

Anträge von Aktionären gemäß § 126 AktG oder Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG sind
ausschließlich an folgende Adresse zu übersenden:

Fonds Direkt AG
Seifgrundstr. 2
61348 Bad Homburg v.d.H.
Telefax 06172/​7645-200
E-Mail: info@fonds-direkt.de

Jeder Aktionär ist berechtigt, Gegenanträge zu Punkten der Tagesordnung oder Wahlvorschläge
zu übersenden.

Die Gesellschaft wird Anträge i.S.v. § 126 AktG von Aktionären einschließlich des
Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung
unter

www.fonds-direkt.de

zugänglich machen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Versammlung, also
bis zum 31. Mai 2022 (24.00 Uhr), der Gesellschaft einen zulässigen Gegenantrag gegen
einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung
mit Begründung an die vorstehend genannte Adresse übersandt hat. Diese Regelungen
gelten für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und
des Abschlussprüfers mit der Maßgabe entsprechend, dass Wahlvorschläge nicht begründet
werden müssen.

Aktionäre werden gebeten, ihre Aktionärseigenschaft im Zeitpunkt der Übersendung des
Gegenantrags bzw. Wahlvorschlags nachzuweisen.

Unterlagen

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021, der Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrates
liegen ab dem Tag der Bekanntmachung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, 61348
Bad Homburg, Seifgrundstraße 2, zur Einsichtnahme aus. Auf Verlangen erhält jeder
Aktionär eine Abschrift. Die Unterlagen liegen auch in der Hauptversammlung bereit.

 

Bad Homburg, im Mai 2022

Fonds Direkt AG

Der Vorstand

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