Getreide-Aktiengesellschaft vorm. P. Kruse – Chr. Sieck
Hamburg
Einladung zur 98. ordentlichen Hauptversammlung
Hiermit laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre zur
ordentlichen Hauptversammlung
am Mittwoch, den 27. Juni 2018,
um 13.30 Uhr im Hause der
GETREIDE AG, Reiherdamm 5, 20457 Hamburg ein
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2017 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2017 sowie des Berichtes des Aufsichtsrates. Vorlage des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2017 |
| 2. |
Bericht des Vorstandes über den Stand und die Entwicklung der Gesellschaft und des Konzerns |
| 3. |
Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 |
| 4. |
Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die wetreu NTRG Norddeutsche Treuhand- und Revisions-Gesellschaft mbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Steuerberatungsgesellschaft, 24146 Kiel, Haselbusch 8, zum Abschlussprüfer des Einzel- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 zu bestellen. |
| 6. |
Verschiedenes |
Gemäß § 17 unserer Satzung sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die bei der Gesellschaft, bei einem Notar, bei einer zur Entgegennahme der Aktien befugten Wertpapiersammelbank oder bei den sonst bei der Einberufung bezeichneten Stellen spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung während der Geschäftsstunden ihre Aktien oder die Bescheinigung einer Wertpapiersammelbank über den Anteil am Sammelbestand der Aktien bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen.
Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle bei einem Kreditinstitut im Sperrdepot gehalten werden.
Hamburg, 14.05.2018
Getreide-Aktiengesellschaft vorm. P. Kruse – Chr. Sieck
Peter Carsten Ehlers
Vorstand