Dienstag, 06.12.2022

Graf von Luxburg Holding AG – Hauptversammlung

Graf von Luxburg Holding AG
Berlin
Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionäre,

hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am

Freitag, 29. August 2014, 09:00 Uhr

satzungsgemäß an den Sitz der Gesellschaft Berlin, Badenallee, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung
1.

Vorlage des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013 nebst Gewinn- und Verlustrechnung und der Berichte des Vorstandes und des Aufsichtsrates.
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013. Es wird vorgeschlagen, dem Vorstand und dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.
4.

Feststellung von Bezügen für die Aufsichtsratsmitglieder und den Vorstand.
5.

Sonstiges

Gemäß § 16 der Satzung sind alle Aktionäre zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes zugelassen, die sich nicht später als am 3. Tag vor der Versammlung der Gesellschaft gemeldet haben.

Mit freundlichen Grüßen

Berlin, 01. Juli 2014

Graf von Luxburg Holding AG

Andreas Adomat, Vorstand

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