HABA Computer Aktiengesellschaft
Hamburg
Einberufung für die
ordentliche Hauptversammlung 2018
Wir laden unsere Aktionäre zu der am
Freitag, den 17. August 2018, 10:00 Uhr
in unseren Geschäftsräumen Rütersbarg 46, 22529 Hamburg
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
TAGESORDNUNG
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das zum 31. Dezember 2017 endende Rumpfgeschäftsjahr 2017 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Rumpfgeschäftsjahr 2017 |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Rumpfgeschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Rumpfgeschäftsjahres 2017 in Höhe von EUR 249.713,74 wie folgt zu verwenden:
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Rumpfgeschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Mitglied des Vorstands für das Rumpfgeschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Rumpfgeschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Rumpfgeschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Wahl des Prüfers für den Abschluss des Geschäftsjahres 2018 Der Aufsichtsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2018 die ETL-Heimfarth & Kollegen GmbH, Koblenz zum Abschlussprüfer zu wählen. |
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| 6. |
Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 wie folgt zu vergüten:
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Allgemeine Hinweise
Nach § 15 der Satzung ist zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes jeder Aktionär berechtigt, der sich zu Beginn der Versammlung über seinen Aktienbesitz ausweist. Jeder Aktionär kann sich in der Hauptversammlung durch eine schriftlich bevollmächtigte Person vertreten lassen.
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126, 127 AktG sind der Gesellschaft zu übersenden unter der Anschrift HABA Computer Aktiengesellschaft, Rütersbarg 46, 22529 Hamburg, per Post oder Telefax unter der Telefaxnummer 0 40 / 55 42 24 80. Möglich ist auch die Übersendung per E-Mail unter der Anschrift hv@haba-ag.de.
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017, der Bericht des Aufsichtsrats über das Rumpfgeschäftsjahr 2017 und der Vorschlag über die Verwendung des Bilanzgewinns liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Auf Verlangen erhalten Sie als Aktionär eine Abschrift dieser Vorlagen.
Hamburg, im Juli 2018
DER VORSTAND