Hering Wärmetauscher Holding AG
München
München, HRB München 147 318
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Hering Wärmetauscher Holding AG, München,
am 29. Juni 2015
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am
29. Juni 2015, um 11:45 Uhr,
Bavariaring 24, 80336 München (Geschäftsräume der BAVARIA Industries Group AG)
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
1. Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 und Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung
Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss zum 31.12.2014 mit einem Jahresfehlbetrag von 965,05 EUR festzustellen und auf neue Rechnung vorzutragen.
2. Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
Die Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht auch durch eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Hierzu ist eine schriftliche Vollmacht erforderlich. Bitte teilen Sie uns zur unten angegebenen Adresse mit, sollten Sie sich vertreten lassen wollen.
Gegenanträge gemäß § 126 Abs. 1 AktG von Aktionären gegen Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat zu den Tagesordnungspunkten sind bis spätestens zwei Wochen vor dem Tage der Hauptversammlung ausschließlich an folgende Adresse schriftlich zu richten:
Hering Wärmetauscher Holding AG
Herr Harald Ender, Vorstand
Bavariaring 24
80336 München
Fax 089-7298967-10
München, im Mai 2015
Hering Wärmetauscher Holding AG
Der Vorstand