August 19, 2019

Inselbrauerei Lindau Aktiengesellschaft – Außerordentliche Hauptversammlung

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
Inselbrauerei Lindau Aktiengesellschaft
Lindau (B)
Gesellschaftsbekanntmachungen Außerordentliche Hauptversammlung 09.08.2019

Inselbrauerei Lindau Aktiengesellschaft

Lindau (B)

Die INSELBRAUEREI LINDAU (B) lädt die Aktionäre zu der

am Mittwoch, dem 11. September 2019, 8.00 Uhr,
in den Räumen der Gesellschaft, Motzacherweg 24, 88131 Lindau

stattfindenden

außerordentlichen Hauptversammlung

ein.

TAGESORDNUNG

1.

Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 AktG betreffend die Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 2 (Verwendung des Bilanzgewinns) der Hauptversammlung am 11. Mai 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:
Die Hauptversammlung bestätigt den zu Tagesordnungspunkt 2 der Hauptversammlung am 11. Mai 2019 gefassten Beschluss.

Der Beschluss hat folgenden Wortlaut:

„Von dem ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 116.165,21 für das Geschäftsjahr 2017/2018 wird ein Teilbetrag in Höhe von 112.030,00 auszahlbar am 16.05.2019 ausgeschüttet und der Restbetrag in Höhe von € 4.135,21 auf neue Rechnung vorgetragen.“

2.

Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 AktG betreffend die Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 3 (Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017/2018) der Hauptversammlung am 11. Mai 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

Die Hauptversammlung bestätigt den zu Tagesordnungspunkt 3 der Hauptversammlung am 11. Mai 2019 gefassten Beschluss.

Der Beschluss hat folgenden Wortlaut:

„Dem Vorstand Lorenz Schlechter wird für das Geschäftsjahr 2017/2018 Entlastung erteilt.“

3.

Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 AktG betreffend die Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 4 (Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/2018) der Hauptversammlung am 11. Mai 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

Die Hauptversammlung bestätigt den zu Tagesordnungspunkt 4 der Hauptversammlung am 11. Mai 2019 gefassten Beschluss.

Der Beschluss hat folgenden Wortlaut:

„Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2017/2018 Entlastung erteilt.“

4.

Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 AktG betreffend die Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 5 (Wahlen zum Aufsichtsrat) der Hauptversammlung am 11. Mai 2019

Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen:

Die Hauptversammlung bestätigt den zu Tagesordnungspunkt 5 der Hauptversammlung am 11. Mai 2019 gefassten Beschluss.

Der Beschluss hat folgenden Wortlaut:

„Herr Lorenz Karl Schlechter, Doktorand, Lindau wird zum Aufsichtsrat gewählt. Für den Fall eines Ausscheidens des Aufsichtsratsmitgliedes Lorenz Karl Schlechter wird Herr Frederic Hanner, Sales/Produkt Manager, Wiesbaden, als Ersatzmitglied gewählt. Die Bestellung erfolgt für die noch verbleibende Amtszeit des durch Tod ausgeschiedenen Mitgliedes des Aufsichtsrates, Herrn Paul Müller.“

Punkt 5 der Tagesordnung der Hauptversammlung am 11.05.2019 enthielt folgenden Text, der hier zu Informationszwecken wiedergegeben wird:

Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1 AktG nur aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen, gemäß § 95 Abs. 1 Satz 1 AktG aus drei Mitgliedern.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

5.

Bestätigungsbeschluss gemäߧ 244 AktG betreffend die Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 6 (Wahl des Abschlussprüfers) der Hauptversammlung am 11. Mai 2019

Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen:

Die Hauptversammlung bestätigt den zu Tagesordnungspunkt 6 der Hauptversammlung am 11. Mai 2019 gefassten Beschluss.

Der Beschluss lautet:

„Als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018/2019 wird die Doll & Moser GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Allgäuer Straße 6, 87435 Kempten, gewählt.“

6.

Sonstiges

Zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nach Ziffer 14 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die als solche im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind. Umschreibungsanträge sind bis spätestens 27. August 2019 bei der Gesellschaft zu stellen.

 

Lindau (B) 06. August 2019

Der Vorstand
Lorenz Schlechter

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