| Name | Bereich | Information | V.-Datum | Relevanz |
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| INTERGREEN AG Frankfurt am Main |
Gesellschaftsbekanntmachungen | Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung | 23.01.2020 |
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INTERGREEN AGFrankfurt am MainAn die Aktionäre der INTERGREEN AG Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
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| Termin: | Freitag, 28.02.2020 |
| Beginn: | 13:00 Uhr |
| Ort: | Vienna House Remarque Osnabrück (ehemals Steigenberger Hotel Remarque) Natruper-Tor-Wall 1 49076 Osnabrück |
Die Tagesordnung liegt als Anlage bei. Gleichzeitig übersenden wir Ihnen ein Vollmachtformular mit der dringenden Bitte, dieses für den Fall Ihrer Verhinderung ausgefüllt zurückzusenden oder dem Bevollmächtigten mitzugeben.
Die Einladung zur Hauptversammlung ist auch im elektonischen Bundesanzeiger ersichtlich.
Mit freundlichem Gruß
Vorstand
Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung der INTERGREEN AG am 28.02.2020 ab 13:00 Uhr
Ort: Vienna House Remarque Osnabrück, Natruper-Tor-Wall 1, 49076 Osnabrück
| TOP 1 |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates |
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| TOP 2 |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2019 auf neue Rechnung vorzutragen. |
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| TOP 3 |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2019 amtierenden alleinigen Vorstand für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
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| TOP 4 |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
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| TOP 5 |
Neuwahlen zum Aufsichtsrat Die Amtszeit der derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder Herr Dr. Klaus Müller-Beck, Herr Thieme-Hack, Herr Bernd Rundel endet gemäß § 11 Abs. 2 der Satzung mit Beendigung der Hauptversammlung am 28.02.2020. Der Aufsichtsrat besteht aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern und deren Ersatzmitgliedern. Die Hauptversammlung kann gemäß § 11 Abs. 1 der Satzung auch eine andere durch drei teilbare Anzahl bestimmen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen in den Aufsichtsrat zu wählen:
Die Bestellung erfolgt jeweils bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. |
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| TOP 6 |
Termine Berechtigt, an der Hauptversammlung teilzunehmen und das Stimmrecht auszuüben, sind am Tage der Hauptversammlung alle im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre bzw. deren bevollmächtigte Stellvertreter. In den letzten acht Tagen vor der Hauptversammlung darf keine Umschreibung im Aktienbuch mehr erfolgen. Das Geschäftslokal zur Einsichtnahme in die Unterlagen zur Hauptversammlung befindet sich: Am Gabelacker 11, 60433 Frankfurt am Main. |
Vollmacht
| Ich _____________________________ (Vor- u. Zuname) |
bevollmächtige |
| _____________________________ (Vor- u. Zuname) |
_____________________________ (Wohnort) |
mich in der ordentlichen Hauptversammlung der INTERGREEN AG, Frankfurt am Main, am 28.02.2020, zu vertreten und das Stimmrecht für mich auszuüben oder ausüben zu lassen.
Ich halte 5.600 Stückaktien.
_________________, den ____________2020
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(Unterschrift)