Samstag, 01.10.2022

Jetfleet AG – Ordentliche Hauptversammlung

JetFleet AG

Krombach

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2022

am

Freitag, den 24. Juni 2022, 16:00 Uhr,

im

Restaurant Windlicht, Tannenstraße 1, 63829 Krombach

Tagesordnung:

 
1.

Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 sowie des Berichts des Aufsichtsrats

2.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Mitglied des Vorstands Herrn Stefan Schwind
für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr
2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern
des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4.

Vorschlag und Diskussion weiterer Investitionen in Verbindung mit Kapitalerhöhung
über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlagen unter Gewährung
des Bezugsrechts an die Aktionäre

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, das Grundkapital der
Gesellschaft durch Ausgabe von neuen auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen
zu erhöhen. Eingeladen sind hierzu zwei Investoren aus Zürich und Düsseldorf. Die
vorgenannten Herren planen eine eventuelle Investition direkt in die JetFleet AG über
entsprechende Kapitalerhöhung. Hintergrund ist die dringend anstehende Investition
in ein weiteres Flugzeug (Jet). Dies auch vor dem Hintergrund eines Großauftrages,
bei dessen Abschluss das jetzige, einzige, Flugzeug nicht mehr für das normale Chartergeschäft
verfügbar wäre. Weiterhin ist das aktuell einzige Flugzeug bereits jetzt, ohne den
anstehenden Auftrag, komplett ausgebucht und teilweise können jahrelange treue Bestandskunden
nicht mehr bedient werden.

Da es mit den bestehenden Aktionären, trotz wiederholter Versuche, nicht möglich war
eine weitere Investition zu tätigen, werden sich die Herren vorstellen und ihre Pläne,
gemeinsam mit dem Vorstand, den bestehenden Aktionären erläutern. Im Anschluss daran
ist eine entsprechende Diskussion geplant, diese mit dem Ziel einer finalen Beschlussfassung.

I. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt die Gesamtzahl der von
der Gesellschaft ausgegebenen Aktien und Stimmrechte je 1.250.000. Die Gesellschaft
hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien.

II. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Aktionäre, die Anfragen oder Anträge zur Hauptversammlung haben, bitten wir, diese
ausschließlich an die folgende Anschrift zu richten:

Jetfleet AG, Vorstand, Hauptstraße 101 a, 63829 Krombach

Ordnungsgemäße Gegenanträge gemäß § 126 AktG gegen die Vorschläge der Verwaltung zu
den einzelnen Punkten der Tagesordnung mit Begründung sowie Wahlvorschläge von Aktionären
gemäß § 127 AktG, die mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, also bis zum 10.
Juni 2022 (24:00 Uhr), der Gesellschaft zugehen, werden den in § 125 Abs. 1 bis 3
genannten Berechtigten unverzüglich zugänglich gemacht; § 126 Abs. 2 AktG bleibt unberührt.

III. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des
Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind in Übereinstimmung
nach Ziff. 12 Abs. 5 und Ziff. 13 Abs. 1 und 2 der Satzung der Gesellschaft diejenigen
Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten
Adresse anmelden und im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind.

Die Anmeldung muss der Gesellschaft gemäß § 123 Abs. 2 Satz 2 AktG mindestens sechs
Tage vor der Versammlung, also bis zum 18. Juni 2022 (24:00 Uhr), unter folgender
Anschrift oder E-Mail-Adresse zugehen:

Jetfleet AG
Hauptstraße 101 a
63829 Krombach
E-Mail: fly@jetfleet.de

 

Aschaffenburg, den 14. Mai 2022

Stefan Schwind
Vorstand

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