Donnerstag, 08.12.2022

KlimaGut Immobilien AG Berlin – Hauptversammlung 2016

KlimaGut Immobilien AG

Berlin

Einladung/Tagesordnung

Der Vorstand der KlimaGut Immobilien AG, Berlin, lädt alle Aktionärinnen und Aktionäre zu einer

ordentlichen Hauptversammlung
am 17.06.2016, 17.00 Uhr

im Gemeinschaftsraum der BWV Beamten-Wohnung-Verein zu Berlin eG, Greifenhagener Straße 25 in 10437 Berlin ein.
Teilnahmebedingung:
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes in der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionärinnen und Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung mit ihren Aktien im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind. Eine Anmeldung ist zur Teilnahme nicht erforderlich. Aktionärinnen und Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, können verlangen, dass weitere Gegenstände zur Beschlussfassung der Hauptversammlung bekannt gemacht werden.

In der Hauptversammlung soll folgende Tagesordnung erledigt werden.

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015 und Bericht des Aufsichtsrates
Hinweis: Die Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft eingesehen werden, auf Wunsch erfolgt eine Übersendung. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausliegen und erläutert. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zum TOP 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahresabschluss bereits gebilligt hat.

2. Bericht des Vorstandes
Der Vorstand berichtet über die Entwicklung des abgelaufenen Geschäftsjahres 2015 und die weiteren Perspektiven. Die Unternehmensplanung und -politik sowie mögliche Alternativen werden dargestellt.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2015/Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2015
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Jahresergebnis 2015 auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahr 2015 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

6. Beschlussfassung über die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates 2016
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahr 2015 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 folgende Vergütung zu gewähren:

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten pro Kalenderjahr insgesamt eine pauschale Vergütung in Höhe von 6.000,- € netto. Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind daneben berechtigt, ihre Reisekosten gemäß den hierzu bestehenden Richtlinien und Regelungen des Einkommenssteuergesetz der Gesellschaft zu berechnen.

7. Bericht und Diskussion über die Zukunft der Gesellschaft – möglicher Einstieg eines Investors/strategischen Partners
Vorstand und Aufsichtsrat berichten über ihre Strategie zur Weiterentwicklung der Gesellschaft.

Hinweise:
Zum Zeitpunkt der Einberufung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 458.000,– €. Es ist eingeteilt in 458.000 Stückaktien mit ebensovielen Stimmrechten. Die Gesellschaft hat zum Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien.

Aktionärinnen und Aktionäre, die Anfragen zur Hauptversammlung haben, bitten wir, diese an untenstehende Adresse zu richten. Eventuelle Anträge von Aktionärinnen und Aktionären gegen einen Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt möchten wir bitten, bis zum 03.06.2016 an den Vorstand Herrn Fabian Tacke, Greifenhagener Straße 25 in 10437 Berlin zu richten. Es wird darauf hingewiesen, dass im Fall einer Vertretung Vollmachten nur im Original oder in Textform gültig sind.

 

Berlin, den 10. Mai 2016

Fabian Tacke

Vorstand der KlimaGut Immobilien AG

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