Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2022, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2022 sowie des Konzernabschlusses zum 31.12.2022 und des Konzernlageberichts

Die vorgenannten Unterlagen sowie der Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns liegen ab sofort in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in 82008 Unterhaching, Biberger Straße 50, zur Einsicht der Aktionäre aus.

Der Aufsichtsrat berichtet in der Versammlung über das abgelaufene Geschäftsjahr 2022. Zu Tagesordnungspunkt 1 ist keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss gemäß den gesetzlichen Bestimmungen bereits in seiner AR-Sitzung vom 05.05.2023 festgestellt bzw. gebilligt hat.

Bericht des Vorstands zur aktuellen Situation und zum Verlauf des Geschäftsjahres 2022

Der Vorstand berichtet in über das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 sowie über den aktuellen Geschäftsverlauf. Zu Tagesordnungspunkt 2 ist keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen.

Verwendung des Bilanzgewinns

Aus dem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 269.002,59 und dem Gewinnvortrag in Höhe von EUR 9.299.451,28 ergibt sich ein Bilanzgewinn von EUR 9.568.453,87. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Entlastung des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

Der Aufsichtsrat schlägt vor die LKC Grünwald GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu wählen.

Ausgabe von Aktien

Die Gesellschaft verfügt derzeit über sechs eigene Aktien. Es ist geplant, davon vier Aktien neu auszugeben. Für weitere Informationen siehe Anlage 1.

Teilnahme Hauptversammlung – Satzungsänderung

Satzungsänderung:

Um künftig eine hybride Hauptversammlung durchführen zu können, ist eine Satzungsänderung notwendig. Die Verwaltung schlägt die nachfolgende Änderung vor.

Entsprechend § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG wird die Satzung in § 20 um Abs. 5 (neu) ergänzt:

§ 20 Ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung

…

(5) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können. Der Vorstand ist auch ermächtigt, Bestimmungen zum Umfang und zum Verfahren der Teilnahme und Rechtsausübung nach Satz 1 zu treffen. Diese werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.