MAM-Partners AG
Lenggries
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der MAM-Partners Aktiengesellschaft mit Sitz in Lenggries ein, die am 4. Juli 2023 um 08:30 Uhr im Notariat Dr. Basty / Dr. Franck, in 80333 München, Theatinerstraße 7/V, stattfindet.
| I. |
Tagesordnung |
| TOP 1 |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Berichts des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2022 |
| TOP 2 |
Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses des Geschäftsjahres 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den festgestellten Bilanzverlust in Höhe von 318.471,72 € auf neue Rechnung vorzutragen. |
| TOP 3 |
Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 zu erteilen. |
| TOP 4 |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 zu erteilen. |
| TOP 5 |
Neufassung der Satzung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Satzung der MAM-Partners AG neu zu fassen: der Sitz der Gesellschaft soll von Lenggries nach München verlegt werden. |
| TOP 6 |
Verschiedenes |
| II. |
Auslage von Unterlagen |
Der festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2022 und der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 sowie die vorgeschlagene Neufassung der Satzung liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Am Halsbach 4b, 83661 Lenggries, zur Einsicht der Aktionäre aus. Die vorgenannten Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausgelegt. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten Unterlagen zugesandt bzw. ausgehändigt.
| III. |
Teilnahme an der Hauptversammlung |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte sind diejenigen Namensaktionäre zugelassen, die zum Zeitpunkt der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind. Wir weisen unsere Aktionäre auf die Möglichkeit hin, ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausüben zu lassen. Für die Vollmacht ist die schriftliche Form erforderlich.
| IV. |
Hinweise zum Datenschutz |
Die MAM-Partners AG erhebt, verarbeitet und nutzt unter Beachtung der Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze personenbezogene Daten (z.B. Vorname, Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl) von ihren Aktionären und/oder ihren Bevollmächtigten, um die Ausübung der Aktionärsrechte im Zusammenhang mit der Hauptversammlung zu ermöglichen.
Verantwortliche für die Bearbeitung ihrer personenbezogenen Daten ist die MAM-Partners AG, Am Halsbach 4b, 83661 Lenggries. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen steht jedem Betroffenen ein jederzeitiges Auskunft-, Berichtigungs-, Einschränkungs-, Löschungs- und gegebenenfalls Widerspruchsrecht bezüglich der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Datenübertragung und auf Beschwerde bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde zu. Weitere Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten und Ihre Rechte gemäß der Datenschutzgrundverordnung können Sie bei der MAM-Partners AG, Am Halsbach 4b, 83661 Lenggries oder unter
info@mam-partners.com
anfordern.
Lenggries, im Mai 2023
MAM-Partners Aktiengesellschaft
Der Vorstand