Minerva Versicherungs-Aktiengesellschaft
Bremen
Einladung zur 64. ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft
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am 15.06.2023 |
TAGESORDNUNG
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von € 209.862,69 wie folgt zu verteilen:
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat insgesamt € 22.500,00 als Vergütung für das Geschäftsjahr 2022 zu gewähren. |
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| 6. |
Bestimmung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 Der Aufsichtsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2023 die Wirtschaftsrat GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer zu wählen. |
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| 7. |
Verschiedenes |
Zur Ausübung des Stimmrechts von Aktionären durch Bevollmächtigte ist die Schriftform der Vollmacht erforderlich und ausreichend.
Der Vorstand