MV WATERFALL AG
Bad Oldesloe
Wir laden unsere Aktionäre zu der am Freitag, den 26. August 2016, um 12.00 Uhr im Hotel Steigenberger Drei Mohren, Maximilianstraße 40 in 86150 Augsburg stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Rumpfgeschäftsjahr 2015 mit dem Bericht des Aufsichtsrats |
| 2. |
Entlastung des Vorstands für das Rumpfgeschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen. |
| 3. |
Entlastung des Aufsichtsrats für das Rumpfgeschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen. |
Hinweise:
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre oder deren Vertreter berechtigt, deren Namensaktien am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind und die sich bis zum 19.08.2016 bei der Gesellschaft per E-Mail (LumppK@mx-vk.com) angemeldet haben. Die Anmeldung muss schriftlich in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.
Löschungen und Neueintragungen im Aktienregister werden in den letzten sieben Tagen vor der Hauptversammlung nicht vorgenommen. Bevollmächtigte bedürfen für die Ausübung des Stimmrechts einer vom Aktionär unterzeichneten Vollmacht, wobei eine Ablichtung oder ein Telefax zum Nachweis ausreichen.
Der Jahresabschluss sowie der Bericht des Aufsichtsrats sind in den Geschäftsräumen der Gesellschaft einsehbar.
Bad Oldesloe, den 14.07.2016
MV Waterfall AG
Klaus Hofmann, Vorstand