Freitag, 19.08.2022

MW-Mosel-Weinberg AG – Einberufung der Hauptversammlung

MW-Mosel-Weinberg Aktiengesellschaft

Trier

Amtsgericht Wittlich, HRB 3852

– Wertpapier-Kenn-Nr. 665 690, 665 693 –

Einberufung der Hauptversammlung

Hiermit laden wir die Stamm- und Vorzugsaktionäre unserer Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung am

Samstag, den 9. Juli 2022, 11:00 Uhr,

in den Konferenzsaal des Hofgutes Avelsbach in 54296 Trier, Avelsbach 2, ein.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2021 mit den Berichten des Vorstandes und des Aufsichtsrats

2.

Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021

Es wird vorgeschlagen, Frau Christina Krames Entlastung zu erteilen.

3.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Es wird vorgeschlagen, Entlastung zu erteilen.

4.

Wahlen zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 AktG nur aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen. Gemäß § 9 der Satzung besteht der Aufsichtsrat der Gesellschaft aus drei Personen. Die Amtszeit der derzeitigen Mitglieder des Aufsichtsrates endet mit Ablauf der Hauptversammlung am 09.07.2022.

Folgende Personen werden zur Wiederwahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen:

a) Herr Ökonomierat Adolf Schmitt, Konz-Filzen, Geschäftsführer der SMW Saar-Mosel-Winzersekt GmbH, Trier. Herr Schmitt gehört keinen weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsgremien von Kapitalgesellschaften an.
b) Herr Diplom-Kaufmann Dr. Michael Holz, Trier, Hochschuldozent. Herr Dr. Holz ist Vorsitzender des Aufsichtsrats der Palatium Real Estate AG, Hochspeyer, stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats der WKM Terrain- und Beteiligungs-AG i.L., München, sowie stv. Vorsitzender des Verwaltungsrates der EFFAG Royal China Europe Investment AG, Bazenheid, Schweiz.
c) Herr Man Soo Hwang, IHK-geprüfter Weinfachberater, Trier. Herr Man Soo Hwang gehört keinen weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsgremien von Kapitalgesellschaften an.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind alle Vorzugs- und Stammaktionäre berechtigt, die als solche im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind, oder deren schriftlich bevollmächtigte Vertreter.

 

Trier, im Juni 2022

MW-Mosel-Weinberg AG

Der Vorstand

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