National-Bank AktiengesellschaftEssen– Wertpapier-Kenn-Nr. 808 150 und A28888
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I. |
TAGESORDNUNG |
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts des Vorstandes und Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt; der |
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2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 11.315.200 € zur Ausschüttung Der Vorschlag wird durch die Beträge für die Ausschüttung und die Einstellung in die |
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3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern |
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4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern |
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5. |
Beschlussfassung über ein genehmigtes Kapital / Änderung des § 4 Abs. 2 der Satzung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:
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6. |
Beschlussfassung über eine Änderung von § 14 der Satzung Die Aufsichtsratsmitglieder der NATIONAL-BANK erhalten gemäß § 14 der Satzung ausschließlich Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen: Der in § 14 Abs. 1 und in Abs. 2 Satz 1 der Satzung jeweils enthaltene Zusatz „zuzüglich |
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7. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitgliedern; davon sind nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. Die nachfolgenden Wahlvorschläge des Aufsichtsrates stützen sich auf die Empfehlung Die Amtszeit der von den Aktionären gewählten Aufsichtsratsmitglieder Prof. Dr. Franca Der Aufsichtsrat schlägt vor,
wiederzuwählen. Die Wahlen erfolgen gemäß § 7 der Satzung für die Zeit bis zur Beendigung Weitere Angaben über die zur Wahl vorgeschlagenen Personen sind im Anschluss an die Es ist beabsichtigt, die Wahlen der Aufsichtsratsmitglieder als Einzelwahlen durchzuführen. |
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8. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des Risiko- und Prüfungsausschusses vor, die |
Hinweis
Die in Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen und der Vorschlag des Vorstandes
über die Verwendung des Bilanzgewinns zu Tagesordnungspunkt 2 sind auf der Internetseite
der Gesellschaft unter
www.national-bank.de/hauptversammlung2022
zugänglich.
Die Abstimmung über die Tagesordnungspunkte 2 bis 8 hat verbindlichen Charakter. Zu
den Tagesordnungspunkten können die Aktionäre mit „Ja“ oder „Nein“ abstimmen oder
sich der Stimme enthalten.
Weitere Angaben zu den unter Tagesordnungspunkt 7 zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten:
Nach Einschätzung des Aufsichtsrates bestehen zwischen den vorgeschlagenen Kandidaten
und der NATIONAL-BANK AG, ihren Organen oder einem wesentlich an ihr beteiligten Aktionär
keine persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen, die ein objektiv urteilender Aktionär
für seine Wahlentscheidung als maßgeblich ansehen würde.
Prof. Dr. Franca Ruhwedel
Beruflicher Werdegang und wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat: | |
Seit 2013 | Hochschule Rhein-Waal, Kamp-Lintfort Professorin für Finance and Accounting Beauftragte für das Duale Studium |
2007-2013 | FOM Hochschule, Essen Professorin für Rechnungswesen und Controlling |
2005-2007 | Corporate Mergers & Acquisitions, thyssenkrupp AG |
2004-2005 | Corporate Development/Mergers & Acquisitions, thyssenkrupp Steel AG |
1999-2003 | Ruhr-Universität Bochum Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Lehrstuhl für Internationale Unternehmensrechnung |
Ausbildung | |
2003 | Promotion zur Dr. rer. oec. an der Ruhr-Universität Bochum |
1999-2003 | Promotionsstudium |
1994-1999 | Westfälische Wilhelms-Universität, Münster Studium der Betriebswirtschaftslehre mit den Studienschwerpunkten Rechnungswesen & Controlling, Finanzierung, Internationale Unternehmensrechnung |
1992-1994 | Ausbildung zur Bankkauffrau |
Besondere Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen für die Aufsichtsratstätigkeit bei
der NATIONAL-BANK AG:
Frau Prof. Dr. Ruhwedel ist seit 2007 Professorin für Finance and Accounting an verschiedenen
Hochschulen. Die ausgebildete Bankkauffrau studierte Betriebswirtschaft mit den Schwerpunkten
Rechnungswesen und Controlling, Internationale Unternehmensrechnung und Finanzierung.
Schwerpunkte ihrer Arbeit sind Fragen der Corporate Governance und des wertorientierten
Managements.
Frau Dr. Ruhwedel ist seit dem 14. Mai 2013 Mitglied des Aufsichtsrates der NATIONAL-BANK
AG, seit dem 1. Januar 2020 Mitglied und seit dem 12. Mai 2021 stellvertretende Vorsitzende
des Risiko- und Prüfungsausschusses.
Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
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VTG AG, Hamburg |
• |
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, Dortmund (seit 9. März 2022) |
Keine Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
Prof. Dr. Bernd Wassermann
Beruflicher Werdegang und wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat: | |
2022 | Partner der Holthoff-Pförtner Wassermann Partnerschaftsgesellschaft mbB, Essen |
2010 | Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre |
1993 | Geschäftsführender Gesellschafter, Dr. Wassermann & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Essen |
1981 | Wirtschaftsprüfer |
1979 | Steuerberater |
Ausbildung | |
1969 – 1974 | Studium der Betriebswirtschaftslehre an den Universitäten Bochum, Köln und Pennsylvania |
Besondere Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen für die Aufsichtsratstätigkeit bei
der NATIONAL-BANK AG:
Herr Prof. Dr. Wassermann legte nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre an
den Universitäten Bochum, Köln und Pennsylvania im Jahr 1979 das Steuerberater-, im
Jahr 1981 das Wirtschaftsprüferexamen ab. Seit 1993 ist Herr Prof. Dr. Wassermann
geschäftsführender Gesellschafter der Dr. Wassermann & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Essen, seit 2022 ist er Partner der Holthoff-Pförtner Wassermann Partnerschaftsgesellschaft
mbB, Essen. Seine Tätigkeitsschwerpunkte bilden die Unternehmensnachfolge, die Unternehmensbewertung
und die Durchführung von Unternehmenstransaktionen. Herr Prof. Dr. Wassermann war
von 2013 bis 2020 Mitglied des Beirates der NATIONAL-BANK Vermögenstreuhand GmbH,
Essen.
Herr Prof. Dr. Wassermann ist seit dem 12. Mai 2021 Mitglied des Aufsichtsrates der
NATIONAL-BANK AG.
Herr Prof. Dr. Wassermann ist nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.
II. |
WEITERE ANGABEN ZUR EINBERUFUNG |
1. |
Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz Auf Grundlage des § 1 Abs. 2, Abs. 6 des COVID-19-Gesetzes hat der Vorstand mit Zustimmung Sie und Ihre Bevollmächtigten können die gesamte Hauptversammlung jedoch per Bild-
verfolgen und sich über das unter derselben Internetadresse zugängliche Hauptversammlungs-Portal Da die Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung auf der Grundlage |
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2. |
Internetgestütztes Hauptversammlungs-Portal und Aktionärs-Hotline Unter der Internetadresse
unterhält die Gesellschaft ab dem 27. April 2022 ein internetgestütztes Portal. Über Weitere Einzelheiten zum Portal und den Anmelde- und Nutzungsbedingungen erhalten |
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3. |
Voraussetzungen für die Ausübung der Aktionärsrechte, insbesondere des Stimmrechts, Zur Ausübung der Aktionärsrechte, insbesondere des Stimmrechts, und zur elektronischen NATIONAL-BANK AG zugehen. Neben der Anmeldung in Textform ist ein Berechtigungsnachweis zur Ausübung Ihrer Aktionärsrechte, Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Ausübung der Aktionärsrechte nur derjenige Nach rechtzeitigem Eingang Ihrer Anmeldung und des Nachweises Ihres Anteilsbesitzes |
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4. |
Bedeutung des Nachweisstichtages Die Berechtigung zur Ausübung von Aktionärsrechten und der Umfang des Stimmrechts |
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5. |
Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre, die den Nachweis des Anteilsbesitzes gemäß den Hierzu steht Ihnen vor und auch während der Hauptversammlung das unter der Internetadresse
erreichbare Portal der Gesellschaft zur Verfügung. Die elektronische Briefwahl über Weitere Hinweise zur elektronischen Briefwahl sind in der Stimmrechtskarte, welche |
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6. |
Ausübung des Stimmrechts durch Vollmachtserteilung an die von der NATIONAL-BANK benannten Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre, die den Nachweis des Anteilsbesitzes gemäß den Vor der Hauptversammlung steht Ihnen dafür das mit der Stimmrechtskarte übersandte Wenn Sie das Vollmachts- und Weisungsformular verwenden, ist dieses ausschließlich Vor und während der Hauptversammlung steht Ihnen für die Ausübung des Stimmrechts
erreichbare Portal unserer Gesellschaft zur Verfügung. Die Bevollmächtigung über dieses Soweit Sie die von der NATIONAL-BANK benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen, Weitere Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der NATIONAL-BANK |
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7. |
Bevollmächtigung Dritter zur Ausübung des Stimmrechts und sonstiger Rechte Sie können Ihr Stimmrecht und sonstige Rechte auch durch einen Bevollmächtigten, zum Die Nutzung des über den Zugangscode geschützten Portals durch den Bevollmächtigten Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber Der Nachweis der Bevollmächtigung kann an die NATIONAL-BANK AG bis spätestens Montag, NATIONAL-BANK AG oder bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung am Tag der Hauptversammlung am 18. Vollmachten können unter Nutzung des Portals bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung Vorstehende Übermittlungswege stehen jeweils bis zu den vorstehend genannten Zeitpunkten Falls Sie einen Vertreter bevollmächtigen möchten, werden Sie gebeten, zur Erteilung |
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8. |
Erklärung von Widersprüchen zu Protokoll Falls Sie als ordnungsgemäß angemeldeter Aktionär Ihr Stimmrecht ausgeübt haben, können |
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9. |
Gegenanträge und Wahlvorschläge Sie können uns Gegenanträge zu Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zu bestimmten NATIONAL-BANK AG Eine Übermittlung per E-Mail an
ist ebenfalls möglich. Wir werden Ihre zugänglich zu machenden Gegenanträge und Wahlvorschläge unter den
veröffentlichen. Dabei werden die bis Dienstag, den 3. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ), Ein nach den §§ 126, 127 AktG zugänglich zu machender Gegenantrag oder Wahlvorschlag |
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10. |
Auskunfts- und Fragerecht der Aktionärinnen und Aktionäre Nach den gesetzlichen Bestimmungen des COVID-19-Gesetzes besteht bei einer virtuellen Es ist vorgesehen, die Fragesteller im Rahmen der Fragenbeantwortung grundsätzlich |
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11. |
Technische Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung Für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung sowie zur Nutzung des Portals und Nutzen Sie zum Empfang der Bild- und Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung Für den Zugang zum Portal der Gesellschaft benötigen Sie Ihre Stimmrechtskarte, die Um das Risiko von Einschränkungen bei der Ausübung von Aktionärsrechten durch technische Weitere Einzelheiten zum Portal und den Anmelde- und Nutzungsbedingungen erhalten |
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12. |
Hinweis zur Verfügbarkeit der Bild- und Tonübertragung Die Aktionärinnen und Aktionäre können die gesamte Hauptversammlung per Bild- und |
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13. |
Hinweise zum Datenschutz Wenn Sie sich für unsere Hauptversammlung anmelden oder eine Stimmrechtsvollmacht Die NATIONAL-BANK verarbeitet Ihre Daten unter Beachtung der Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung
Gerne senden wir Ihnen die Datenschutzhinweise auch postalisch zu. |
Essen, den 25. März 2022
DER VORSTAND
Dr. Thomas A. Lange Dr. Markus Guthoff
Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle
3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
Art der Angabe | Beschreibung |
A. Inhalt der Mitteilung | |
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses | Ordentliche Hauptversammlung der NATIONAL-BANK AG |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 GMETNAAG0522 | |
2. Art der Mitteilung | § 125 Akt – Einberufung der Hauptversammlung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM | |
B. Angaben zum Emittenten | |
1. ISIN | ISIN DE0008081506 / ISIN DE000A288888 |
2. Name des Emittenten | NATIONAL-BANK AG |
C. Angaben zur Hauptversammlung | |
1. Datum der Hauptversammlung | 18. Mai 2022 |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220518 | |
2. Uhrzeit der Hauptversammlung | 10:00 Uhr (MESZ) |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220518, 08:00 UTC | |
3. Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET | |
4. Ort der Hauptversammlung | Zentrale der NATIONAL-BANK, Theaterplatz 8, 45127 Essen |
URL zum passwortgeschützten virtuellen Veranstaltungsort: https://hv-national-bank.link-apps.de/imeet |
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5. Aufzeichnungsdatum | 26.04.2022, 22:00 Uhr (UTC) |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220426 | |
6. Uniform Resource Locator (URL) | www.national-bank.de/hauptversammlung2022 |