NetBid Industrie-Auktionen AG
Hamburg
Einladung zur Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der am
Donnerstag, 07. Juli 2016, 11.00 Uhr
in den Räumen der NetBid AG, ABC-Str. 35,
20354 Hamburg stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
| TOP 1 |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2015, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats |
| TOP 2 |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
| TOP 3 |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
| TOP 4 |
Wahl der Prüfungsgesellschaft zur Erstellung des Jahresabschlusses nach IDW S7 für das Geschäftsjahr 2016 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die A2C Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Palmaille 33, 22767 Hamburg, für das Geschäftsjahr 2016 zu bestellen. |
| TOP 5 |
Sonstiges |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 19 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft bei Beginn der Hauptversammlung eingetragen sind. Gemäß § 19 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft kann ein Aktionär sich in der Hauptversammlung vertreten lassen, dies jedoch nur durch einen anderen Aktionär, ein Aufsichtsratsmitglied oder durch einen beruflich zur Verschwiegenheit verpflichteten Angehörigen aus einem rechts- und/oder wirtschaftsberatenden Beruf, und, soweit der Aktionär keine natürliche Person ist, auch durch einen leitenden Angestellten des Aktionärs. Die Vollmacht bedarf der Schriftform. Ein entsprechender Vordruck ist vorsorglich beigefügt.
Hamburg, 30. Mai 2016
Der Vorstand
Clemens Fritzen Timm Langenfeld