| Name | Bereich | Information | V.-Datum | Relevanz |
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| Neuhof Textil-Holding Aktiengesellschaft Hof (Saale) |
Gesellschaftsbekanntmachungen | Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung | 14.06.2019 |
Neuhof Textil-Holding AktiengesellschaftHofWKN 733110
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| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Neuhof Textil-Holding Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2018 und des Berichts des Aufsichtsrats der Neuhof Textil-Holding Aktiengesellschaft über das Geschäftsjahr 2018 |
| 2. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. |
Hinweise zur Tagesordnung
Zum Tagesordnungspunkt 1 erfolgt keine Abstimmung, da der Jahresabschluss vom Aufsichtsrat am 29. April 2019 bereits festgestellt wurde.
Über eine Gewinnverwendung ist nicht zu beschließen, da der Jahresabschluss zum 31.12.2018 einen Bilanzverlust ausweist.
Unterlagen
Vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an liegen in den Geschäftsräumen unserer Gesellschaft, Ossecker Straße 172, 1. Stock, 95030 Hof (Saale), folgende Unterlagen zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus:
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Der festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2018 der Neuhof Textil-Holding Aktiengesellschaft; |
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Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2018. |
Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen zugesandt. Sie werden auch in der Hauptversammlung ausliegen.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des sechsten Tages vor der Hauptversammlung anmelden, wobei der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen ist. Demnach sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis zum Ablauf des 16. Juli 2019 (24.00 Uhr) bei der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Anschrift anmelden. Maßgeblich für die Fristwahrung ist der Zugang der Anmeldung.
Die Aktionäre müssen darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Hierzu bedarf es des Nachweises des Anteilsbesitzes durch das depotführende Kreditinstitut, der sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, das ist der 2. Juli 2019 (00.00 Uhr,sog. Nachweisstichtag), beziehen und der Gesellschaft spätestens sechs Tage vor der Hauptversammlung (Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen), das ist der 16. Juli 2019 (24.00 Uhr), zugehen muss. Der Nachweis des Aktienbesitzes bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich, d.h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt.
Die Anmeldung und der Nachweis des Aktienbesitzes sind an folgende Adresse zu richten:
Neuhof Textil-Holding Aktiengesellschaft
Ossecker Str. 172
95030 Hof (Saale)
Fax 09281 / 54 91 499
Nach Eingang der Anmeldung mit Nachweis des Aktienbesitzes werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung zugesandt.
Stimmrechtsvertretung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Die entsprechende Stimmrechtsvollmacht ist – sofern weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung bevollmächtigt wird – schriftlich zu erteilen und der Gesellschaft bei der Registrierung zur Hauptversammlung vorzulegen. Wenn ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 Abs. 8 und 10 Aktiengesetz gleichgestellten Institutionen oder Personen bevollmächtigt werden soll, besteht keine Schriftformerfordernis. In diesen Fällen ist die Vollmacht durch die zu bevollmächtigenden Institutionen oder Personen nachprüfbar festzuhalten. Bitte stimmen sie sich daher, wenn sie ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 Aktiengesetz gleichgestellten Institutionen oder Personen bevollmächtigen wollen, mit diesen Institutionen oder Personen über eine mögliche Form ab.
Gegenanträge und Wahlvorschläge
Gegenanträge, Wahlvorschläge nach §§ 126, 127 AktG und Ergänzungen der Tagesordnung (§122 AktG) sind ausschließlich an die nachstehende Adresse zu übersenden:
Neuhof Textil-Holding Aktiengesellschaft
Ossecker Straße 172
95030 Hof
Fax 09281 / 54 91 499
Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nebst einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unverzüglich im Internet unter
www.neuhof-textil-holding-ag.de
zugänglich gemacht.
Hof, im Juni 2019
Neuhof Textil-Holding Aktiengesellschaft
Der Vorstand
Dieter Laubmann