NOWAK IMMOBILIEN Aktiengesellschaft

Berchtesgaden

– Wertpapier-Kenn-Nr. 520411 –
– ISIN DE0005204119 –

Wir laden unsere Aktionäre zu der

16. ordentlichen Hauptversammlung

unserer Gesellschaft

am 27. Juli 2016 um 11.00 Uhr

in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Maximilianstr. 15 in 83471 Berchtesgaden, ein.
Tagesordnung

1.	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015
2.	Verwendung des Jahresergebnisses Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresgewinn in Höhe von € 1.288,27 mit dem aufgelaufenen Gewinnvortrag von € 4.506,24 zu saldieren und von den verbleibenden € 5.794,51, € 1.250,00 für die Dividendenzahlung zu verwenden. Der Restbetrag von € 4.544,51 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.
3.	Entlastung des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.
4.	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.

Zur Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind alle am Tag der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre der Gesellschaft oder deren schriftlich bevollmächtigte Vertreter berechtigt und die sich spätestens am Montag, dem 18. Juli 2016, bei der Gesellschaft angemeldet haben.

Berchtesgaden, den 24. Juni 2016

NOWAK IMMOBILIEN Aktiengesellschaft

Der Vorstand

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NOWAK IMMOBILIEN Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2016