INTERSHOP Communications AktiengesellschaftJena– ISIN DE000A254211 –Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung
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I. |
Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung |
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss |
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2. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern
für das Geschäftsjahr 2021 im Wege der Einzelentlastung jeweils Entlastung zu erteilen. |
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3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern
für das Geschäftsjahr 2021 im Wege der Einzelentlastung jeweils Entlastung zu erteilen. |
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4. |
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Frankfurt am Main,
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5. |
Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG i.V.m. § 9 Ziff. 1 Die Amtszeit aller drei in der Hauptversammlung vom 9. Mai 2017 gewählten Aufsichtsratsmitglieder Der Aufsichtsrat schlägt vor, im Wege der Einzelwahl
für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für Die Voraussetzungen des § 100 Abs. 5 1. Halbsatz AktG, der Sachverstand auf den Gebieten Abgesehen davon, dass alle drei Kandidaten bereits seit 2016 Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstellung der Lebensläufe der Kandidaten sowie Angaben zu Mitgliedschaften in anderen Christian Oecking, Aufsichtsratsmitglied und -vorsitzender der Gesellschaft seit 02.06.2016 Christian Oecking ist als Senior Advisor tätig. Er wurde 1962 in Dortmund geboren Christian Oecking ist verheiratet und lebt in Dortmund. Er hält keine weiteren Aufsichtsratsmandate. Ulrich Prädel, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender seit 16.12.2016, Mitglied Ulrich Prädel hat nach dem Abschluss seines Informatikstudiums an der Universität Herr Prädel ist verheiratet und wohnt in Holzwickede bei Dortmund. Er hält keine weiteren Univ.-Prof. Dr. Louis Velthuis, Aufsichtsratsmitglied seit 02.06.2016 Univ.-Prof. Dr. Louis Velthuis ist Inhaber des Lehrstuhls für Controlling am Fachbereich Herr Velthuis wohnt in Mainz, ist verheiratet und hat drei Kinder. Univ.-Prof. Dr.
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6. |
Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021 Das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) sieht vor, Der Vergütungsbericht für das vergangene Geschäftsjahr ist nachfolgend unter II. abgedruckt Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: Der unter II. in der Einberufung abgedruckte Vergütungsbericht für das vergangene |
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7. |
Änderungen der Satzung der Gesellschaft im Hinblick auf Gesetzesänderungen Nach der bis zum Inkrafttreten des ARUG II geltenden Rechtslage war die Gesellschaft Die Bundesregierung hat im Februar 2022 einen Referentenentwurf für ein Gesetz zur Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen:
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8. |
Änderung der Satzung der Gesellschaft zur Vergrößerung des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht nach § 9 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern, Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen: § 9 Abs. 1 S. 1 der Satzung wird wie folgt neugefasst:
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9. |
Beschlussfassung über die Wahl eines vierten Aufsichtsratsmitgliedes in Ansehung der Der Aufsichtsrat wird gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 i.V.m. § 9 Abs. 1 S. 1 der Satzung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: Oliver Bendig, wohnhaft in Heidelberg, Vorstandsvorsitzender der Matrix42 AG, wird für die Zeit von der Eintragung der zu TOP 8 zu beschließenden Satzungsänderung Vorstellung des Lebenslaufs des Kandidaten sowie Angaben zu den Mitgliedschaften in Oliver Bendig ist Vorstandsvorsitzender der Matrix42 AG – dem Europäischen Marktführer Oliver Bendig greift auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in Business-to-Business SaaS Oliver Bendig ist verheiratet und ist Vater von zwei Kindern. Mit seiner Familie lebt
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II. |
Vergütungsbericht Vergütung Vorstand Das aktuelle Vergütungssystem für den Vorstand der INTERSHOP Communications AG gilt
verfügbar. Die Hauptversammlung vom 6. Mai 2021 hat das Vergütungssystem mit einer Die Vergütung des Vorstands setzt sich aus festen, erfolgsunabhängigen und variablen, 1 Net New Annual Recurring Revenues (Net New ARR) bildet den neuen jährlich wiederkehrenden Im Geschäftsjahr 2021 gab es Veränderungen im Vorstand. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Die folgende Tabelle stellt die gewährte und geschuldete feste und variable Vergütung
* Dr. Jochen Wiechen hat auf seine variable Vergütung für 2020 verzichtet. ** Die sonstigen Bezüge wurden nur für die Berechnung der Gesamtbezüge berücksichtigt. Die variable Vergütung mit der Festlegung jährlicher und mehrjähriger Ziele finanzieller Die in der obigen Tabelle ausgewiesene mehrjährige variable Vergütung resultiert aus Die sonstigen Bezüge für Markus Klahn beinhalten eine Sondertantieme für die Übernahme Die sonstigen Bezüge für Dr. Jochen Wiechen enthalten die Beträge aus der Vereinbarung Der Aufsichtsrat hat die Angemessenheit und Marküblichkeit der Vergütung zuletzt im Der Aufsichtsrat hat für die Vorstandsmitglieder der Gesellschaft gemäß § 87a Abs. Das Vergütungssystem enthält Möglichkeiten der Rückzahlungsansprüche der Gesellschaft Die Vorstände haben im Geschäftsjahr keine Leistungen Dritter erhalten, die im Hinblick Im Fall einer Umwandlung des Unternehmens (Verschmelzung, Aufspaltung oder Formwechsel) Vergütung Aufsichtsrat Das aktuelle Vergütungssystem für den Aufsichtsrat der INTERSHOP Communications AG
verfügbar. Die Hauptversammlung vom 6. Mai 2021 hat das Vergütungssystem mit einer Die Vergütung des Aufsichtsrats beinhaltet feste und variable Bestandteile. Jedes Im Geschäftsjahr 2021 gab es keine Veränderungen im Aufsichtsrat. Das Vergütungssystem für den Aufsichtsrat wurde im Geschäftsjahr 2021 in allen Aspekten Die folgende Tabelle zeigt die gewährte und geschuldete Vergütung für die einzelnen
Vergleichende Darstellung der Vergütungs- und Ertragsentwicklung Die folgende Tabelle stellt die vergleichende Darstellung der jährlichen Veränderung
Δ = Veränderung
Vermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers über die Prüfung des Vergütungsberichts An die INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft, Jena Prüfungsurteil Wir haben den Vergütungsbericht der INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft, Jena, Nach unserer Beurteilung sind im beigefügten Vergütungsbericht in allen wesentlichen Grundlage für das Prüfungsurteil Wir haben unsere Prüfung des Vergütungsberichts in Übereinstimmung mit § 162 Abs. Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats Die gesetzlichen Vertreter und der Aufsichtsrat sind verantwortlich für die Aufstellung Verantwortung des Wirtschaftsprüfers Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob im Vergütungsbericht Wir haben unsere Prüfung so geplant und durchgeführt, dass wir durch einen Vergleich Erfurt, den 4. März 2022
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III. |
Informationen zur Durchführung der virtuellen Hauptversammlung ohne physische Präsenz Auf der Grundlage von § 1 Abs. 1, Abs. 2 i.V.m. § 7 Abs. 1 des Gesetzes über Maßnahmen Die virtuelle Hauptversammlung wird vollständig in dem passwortgeschützten Online-Portal
live in Bild und Ton für die Aktionäre im Internet übertragen. Die Stimmrechtsausübung Wir bitten die Aktionäre auch in diesem Jahr um besondere Beachtung der nachstehenden |
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IV. |
Weitere Angaben und Hinweise zur Teilnahme und Stimmrechtsausübung |
1. |
Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung gemäß § 123 Abs. 2 bis 4 AktG Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
in Textform (§ 126b BGB) anmelden. Der Nachweis des Aktienbesitzes ist der Anmeldung Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Verfügbarkeit des Anteilsbesitzes |
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2. |
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären Gemäß § 1 Abs. 1, Abs. 2 COVID-19-Gesetz hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats Die Rechte der Aktionäre, Anträge und Wahlvorschläge zu Punkten der Tagesordnung sowie
Bis spätestens zum Ablauf des Montags, den 25. April 2022, 24:00 Uhr (MESZ), bei dieser
zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter Gemäß § 126 Abs. 2 AktG bzw. gemäß §§ 127, 126 Abs. 2 AktG müssen Gegenanträge und Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge gelten als in der Hauptversammlung |
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3. |
Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß § 122 Abs. Aktionäre, deren Anteile zusammen den anteiligen Betrag von EUR 500.000 am Grundkapital
Eine etwaige bekanntmachungspflichtige Ergänzung der Tagesordnung wird unverzüglich
zugänglich gemacht. |
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4. |
Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten oder mittels elektronischer
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5. |
Fragerecht des Aktionärs Gemäß § 1 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 des COVID-19-Gesetzes i.V.m. § 131
ausschließlich über das Online-Portal unter der oben unter III. angegebenen Internetseite |
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6. |
Möglichkeit des Widerspruchs gegen einen Beschluss der virtuellen Hauptversammlung Widerspruch zur Niederschrift gegen einen Beschluss der virtuellen Hauptversammlung |
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7. |
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte Zum Zeitpunkt der Einberufung der virtuellen Hauptversammlung beträgt das Grundkapital |
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8. |
Zugänglich zu machende Unterlagen Von der Einberufung der virtuellen Hauptversammlung an sind folgende Unterlagen im
zugänglich:
Unter
sind außerdem die gemäß § 124a AktG zu veröffentlichenden Informationen sowie weitergehende |
Jena, im März 2022
INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft
Der Vorstand
Information zum Datenschutz für Aktionäre
1. |
Allgemeine Informationen
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2. |
Informationen bezüglich der Verarbeitung
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3. |
Rechte von Betroffenen Als Betroffene können sich Aktionäre jederzeit mit einer formlosen Mitteilung unter
Betroffene Personen haben ferner das Recht, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde |