Sonntag, 29.01.2023

NWDH Holding Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2016

NWDH Holding Aktiengesellschaft

Hameln

WKN: A0BVWF
ISIN: DE000A0BVWF5

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft gemäß § 125 AktG zu der am Freitag, dem 18. November 2016, 11.00 Uhr in Hameln, HefeHof-Center – Veranstaltungsraum Lalu Traumfabrik, HefeHof 29, stattfindenden,

108. ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. März 2016 mit dem Lagebericht des Vorstands und dem Bericht des Aufsichtsrats.

2. Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von Euro 756.749,63 in folgender Weise zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von 11,00 € x 27.600 Aktien = €  303.600,00
Einstellung in die Gewinnrücklagen €  250.000,00
Gewinnvortrag €  203.149,63
Bilanzgewinn €  756.749,63

3. Beschluss über die Entlastung des Vorstands

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2015/2016 Entlastung zu erteilen.

4. Beschluss über die Entlastung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015/2016 Entlastung zu erteilen.

5. Neufestsetzung der Vergütung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dass die Hauptversammlung jedem Mitglied des Aufsichtsrats eine Vergütung ab dem Geschäftsjahr 2016/2017 gemäß § 113 Abs. 1 Satz 2 2. AktG in Höhe von 6.000 € jährlich bewilligt.

6. Nachwahl zum Aufsichtsrat

Gemäß § 10 unserer Satzung bedarf es für den am Tag der Hauptversammlung 2016 zurücktretenden Herrn Vögler der Nach-/Ersatzwahl eines Aufsichtsratsmitglieds für die restliche Amtsperiode von einem Jahr. Der Aufsichtsrat schlägt vor, dass die Hauptversammlung Herrn Sven Moormann, geb. 01.07.1975, Beruf Business Development Manager, Wohnort 33178 Borchen, ohne weitere gesetzliche Mandate in den Aufsichtsrat nachwählt. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

7. Wahl des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfergesellschaft, Niederlassung Hannover, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016/2017 zu bestellen.

Teilnahme

Namensaktionäre sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie sich bis spätestens zum 11. November 2016, 24 Uhr bei der Gesellschaft eingehend an der Gesellschaftsadresse – NWDH Holding AG, HefeHof 2, 31785 Hameln, Fax: 05151-578585 – angemeldet haben; etwaige Anfragen können ebenfalls hierher gerichtet werden.
Die Aktionäre können ihr Stimmrecht selbst oder durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausüben. Die Vollmacht bedarf der Textform (§ 134 Abs. 3 Aktiengesetz).
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 f. AktG, die der Gesellschaft bis spätestens bis zum 03.11.2016, 24 Uhr eingehend an der Gesellschaftsadresse – NWDH Holding AG, HefeHof 2, 31785 Hameln, Fax: 05151-578585 – zugegangen sind, werden – wie auch eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung – im e-Bundesanzeiger zugänglich gemacht.

 

Hameln, im September 2016

Der Vorstand

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