Freitag, 19.08.2022

Obere Alp Golf Aktiengesellschaft – Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Obere Alp Golf Aktiengesellschaft

Stühlingen

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Freitag, 20. Mai 2022, 17:00 Uhr, in
der Ehrenbachhalle Stühlingen-Weizen, Ehrenbachstraße 37, D-79780 Stühlingen-Weizen,
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung:

 
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021 nebst Lagebericht
des Vorstandes und Bericht des Aufsichtsrates

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresüberschuss 2021 in Höhe von EUR
35.840,60 auf neue Rechnung vorzutragen.

3.

Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung
zu erteilen.

4.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

5.

Beschlussfassung über Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat

Das Aufsichtsratsmitglied Edwin Bürsner hat sein Amt mit Wirkung zum Ablauf dieser
Hauptversammlung niedergelegt. Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101
Abs. 1 AktG i.V.m. § 9 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern zusammen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Walter Temperli, Chilweg 1, CH-8165 Oberweningen,
zum Mitglied des Aufsichtsrates für die restliche Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitgliedes
Edwin Bürsner zu wählen. Herr Walter Temperli ist als Mitglied des Verwaltungsrates
der GC Campus AG mit Sitz in CH-8155 Niederhasli (ZH) und als Präsident des Stiftungsrates
der Spendenstiftung Bank Vontobel mit Sitz in CH-8002 Zürich Mitglied anderer vergleichbarer
in- und ausländischer Kontrollgremien.

Die Hauptversammlung ist an den Wahlvorschlag nicht gebunden.

6.

Wahl des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Wirtschaftsprüfer Friedrich-Karl Steinwachs, Waldshut-Tiengen,
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 zu bestellen.

7.

Verschiedenes

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach §
17 der Satzung der Obere Alp Golf Aktiengesellschaft diejenigen Aktionäre zugelassen,
die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und die sich nicht später als
am 3. Tage vor der Versammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben. Der Jahresabschluss
zum 31.12.2021, der Lagebericht des Vorstandes, der Bericht des Aufsichtsrates und
der Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Jahresüberschusses liegen in den
Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält
jeder Aktionär eine Abschrift der Vorlagen.

 

Stühlingen, im April 2022

Obere Alp Golf Aktiengesellschaft

Der Vorstand

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