P&H Logistik AG
Berlin
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2021
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am
28. Dezember 2021 um 10 Uhr
Kurfürstendamm 40 in 10719 Berlin in den Räumen der Aras Group
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des gebilligten und festgestellten Jahresabschlusses nebst Lagebericht des Vorstandes der P & H Logistik AG zum 31. Dezember 2020 |
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| 2. |
Vorlage des Berichts des Aufsichtsrates zum Jahresabschluss 2021 |
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| 3. |
Bericht des Vorstandes zur wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft P&H Logistik AG |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. |
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| 6. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Die Amtszeit aller Aufsichtsratsmitglieder endet mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 28.12.2021, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 beschließt. Der Aufsichtsrat muss insgesamt neu gewählt werden. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen zudem vor, den bisherigen Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. Gemäß § 10 (1) der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern, welche nach § 10 (2) der Satzung für einen Zeitraum von 5 Jahren gewählt werden. Eine Wiederwahl ist statthaft. Zur Wahl zum Aufsichtsrat stehen:
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| 7. |
Sonstiges |
Teilnahmevoraussetzungen und Stimmrecht
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 16 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die
| a) |
sich so angemeldet haben, dass ihre Anmeldung in Textform in deutscher oder englischer Sprache spätestens mit Ablauf vom Montag, den 20. Dezember 2021 bei der Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als empfangsberechtigte Zahl- und Hinterlegungsstelle:
eingegangen ist, sowie |
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| b) |
ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts bis zum Ablauf des 20. Dezember 2021 durch Vorlage eines in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellten Nachweises ihres Anteilbesitzes durch das Depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut bei der Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als empfangsberechtigte Zahl- und Hinterlegungsstelle:
nachweisen. Der Nachweis muss sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Versammlung, also den 06. Dezember 2021, 00:00 Uhr, beziehen. |
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilbesitzes müssen in Textform erfolgen.
Eine Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur unter Einhaltung der 3G-Regelung zulässig. Das Tragen einer FFP2 Maske ist während der gesamten Veranstaltung geboten.
Aktionärsanträge
Aktionäre, die Anträge zur Hauptversammlung haben, können diese an die Gesellschaft richten: P&H Logistik AG, Lübarser Straße 25 u. 27 in 13435 Berlin. Die Anträge werden unter der Internetadresse
www.ph-logistik.ag
veröffentlicht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu den Gegenanträgen werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.
Stimmrechtsvertretung
Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte, z. B. durch die Depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person seiner Wahl, ausüben lassen. Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung bevollmächtigt wird, ist die Vollmacht schriftlich oder per Telefax zu erteilen.
Berlin, im November 2021
P&H Logistik AG
– Der Vorstand –