Pommersche Provinzial-Zuckersiederei Aktiengesellschaft

Ulm

WKN: 693400/ISDN: DE0006934003

EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Wir laden alle Aktionäre hiermit ein
zur ordentlichen Hauptversammlung am

25. April 2017, 11.00 Uhr

in das Hotel/Gaststätte „Zum Amtsstüble“
Gaststätte Nebenzimmer
Lohrtalweg 1
74821 Mosbach

Pommersche Provinzial-Zuckersiederei AG
Vorstand und Verwaltung
Lohrbacher Str. 69, 74821 Mosbach

Tel.: 06267/1436, FAX: 06267/1584, E-Mail: vorstand@pommersche-zucker.de

Tagesordnung

1.	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2015/2016 der PPZ AG.
2.	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2015/2016 in Höhe von Euro 471.459,23 auf neue Rechnung vorzutragen.
3.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015/2016 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Vorstand für das Geschäftsjahr 2015/2016 zu entlasten.
4.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015/2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015/2016 zu entlasten.
5.	Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern Die Bestellung aller Aufsichtsratsmitglieder endet mit der Hauptversammlung am 25. April 2017. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die nachstehend aufgeführten Personen mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, als Vertreter der Anteilseigner zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft zu wählen, wobei das laufende Jahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitzählt. a) Kurt Ochner, Mosbach Vorstand der Aifotec AG, Jena b) Karl Peissert, Mosbach Pharmakaufmann c) Helga Rudolph-Maichle, Mosbach Bautechnikerin Die Wahlen sollen im Wege der Einzelwahl durchgeführt werden. Bei der Wahl von Anteilseignern ist die Hauptversammlung an Wahlvorschläge nicht gebunden. Angaben, gem. § 125, Abs. 1, Satz 5 AktG., zu den vom Aufsichtsrat zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten: Mitgliedschaften von Herrn Kurt Ochner in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: ― Vorsitzender des Aufsichtsrats der Sinosol AG, Stuttgart ― Mitglied des Aufsichtsrats der Wietler & Partner AG, Mannheim Mitgliedschaften von Herrn Karl Peissert in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: ― keine Mitgliedschaften von Frau Helga Rudolph-Maichle in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: ― keine

Teilnahmeberechtigung an der Hauptversammlung durch Anmeldung unter Nachweis des Anteilbesitzes

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 12 der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung angemeldet und der Gesellschaft ihren Anteilbesitz, bezogen auf den Beginn 04. April 2017, 00.00 Uhr, nachgewiesen haben. Zum Nachweis genügt eine in Textform erstellte Bescheinigung des depotführenden Instituts über den Aktienbesitz.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilbesitzes müssen der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 18. April 2017, 24.00 Uhr, unter der folgenden Adresse zugehen:

Pommersche Provinzial-Zuckersiederei Aktiengesellschaft c/o Deutsche Bank AG WP/Securities/General Meetings Postfach 200107, 60605 Frankfurt/Main WP.HV@ db-is.com

Die Aktionäre können für die Anmeldung die ihnen über ihr depotführendes Institut zugesandten Formulare zur Eintrittskarten-Bestellung ausfüllen und an ihr depotführendes Institut zurücksenden. Das depotführende Institut wird daraufhin die Anmeldung unter gleichzeitiger Übersendung des Nachweises des Anteilbesitzes an die oben aufgeführte Adresse vornehmen.

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte, z. B. die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder andere Personen ihrer Wahl ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder diesen nach § 135 Abs. 10 i. V. m. § 125, Abs. 5 AktG gleichgestellten Personen oder Instituten sind in der Regel Besonderheiten zu beachten, die mit dem jeweils zu Bevollmächtigenden abzustimmen sind. Auf Verlangen übermitteln wir jeder stimmberechtigten Person gern in Textform ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht für die Hauptversammlung.

Weitere Angaben und Hinweise/Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital Euro 180.000. Das Grundkapital ist eingeteilt in 36.000 Inhaberaktien. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme, so dass die Gesamtzahl der Stimmrechte 36.000 beträgt.

Gegenanträge/Wahlvorschläge

Eventuelle Gegenanträge von Aktionären gem. § 126 Abs. 1 AktG oder Wahlvorschläge von Aktionären gem. § 127 AktG bitten wir ausschließlich an folgende Adresse zu übersenden:

Pommersche Provinzial-Zuckersiederei AG Der Vorstand Lohrbacher Str. 69, 74821 Mosbach Telefax: 06267/1584

Anderweitig adressierte Anträge können nicht berücksichtigt werden. Wir werden ordnungsgemäße Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die bis spätestens zum Ablauf des 10. April 2017 unter der vorstehend genannten Adresse eingehen, im Internet unter www.pommersche-zucker.de zugänglich machen. § 126 Abs. 2 AktG bleibt unberührt. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden wir ebenfalls unter dieser Internetadresse veröffentlichen.

Ausliegende Unterlagen

Vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an sind der Jahresabschluss 2015/2016, der Lagebericht der Pommersche Provinzial-Zuckersiederei AG, der Bericht des Aufsichtsrats sowie der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns über die Internetseite www.pommersche-zucker.de zugänglich. Die vorbezeichneten Unterlagen werden auch während der Hauptversammlung zur Einsicht der Aktionäre ausliegen.