Samstag, 24.09.2022

Aktuell:

PRICAP Venture Partners AG – Hauptversammlung 2019

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
PRICAP Venture Partners AG
Hamburg
Gesellschaftsbekanntmachungen Ordentliche Hauptversammlung 01.02.2019

PRICAP Venture Partners AG

Hamburg

Wir laden unsere Aktionäre zu der am

Montag, den 4. März 2019, um 10:00 Uhr

in den Geschäftsräumen der

Thomas J. C. Matzen GmbH
Rothenbaumchaussee 54
20148 Hamburg

stattfindenden

Ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2017 / 2018 nebst Lagebericht des Vorstands und Bericht des Aufsichtsrats

2.

Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2017 / 2018 in Höhe von EUR 16.891.415,00 eine Dividende von EUR 19,41 je Stückaktie, das sind insgesamt EUR 16.886.700,00, an die Aktionäre auszuschütten. und den verbleibenden Bilanzgewinn von EUR 4.715,00 auf neue Rechnung vorzutragen.

3.

Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 / 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

4.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 / 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats

Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder Prof. Dr. h.c. Thomas J.C. Matzen, Dr. Hartmut Dietrich und Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Christian Nedeß endet mit Ablauf dieser Hauptversammlung.

Der Aufsichtsrat der PRICAP Venture Partners AG setzt sich gemäß §§ 95 S. 1, 96 Abs. 1 AktG sowie § 10 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt werden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen für die Laufzeit bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das zweite Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen. Das Geschäftsjahr, in welchem die Amtszeit beginnt, wird dabei nicht mitgerechnet:

a)

Prof. Dr. h.c. Thomas J.C. Matzen, Kaufmann, Hamburg,

b)

Dr. Hartmut Dietrich, Rechtsanwalt, Hamburg,

c)

Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Christian Nedeß, Hochschullehrer, Buchholz i. d. N.

6.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018/2019

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018/2019 zu wählen.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 / 2018, der Lagebericht des Vorstands sowie der Bericht des Aufsichtsrats liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen enthält jeder Aktionär eine Abschrift der Vorlagen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung – in Person oder durch Bevollmächtigte – werden gemäß § 18 der Satzung der PRICAP Venture Partners AG die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre zugelassen. Zur besseren Planung der Hauptversammlung bitten wir darum, uns die persönliche Teilnahme oder eine Bevollmächtigung bis spätestens Montag, den 18. Februar 2019, anzukündigen. Diese Ankündigung und etwaige Gegenanträge sowie Wahlvorschläge können der Gesellschaft unter der Telefaxnummer

+49 (40) 49 21 91 05

übersandt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3 Aktiengesetz der Textform.

 

Hamburg, im Januar 2019

PRICAP Venture Partners AG

Der Vorstand

Ähnliche Beiträge