PROTREMO AG

Sprockhövel

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Hiermit laden wir
die Aktionäre unserer Gesellschaft zur
ordentlichen Hauptversammlung
am Freitag, 28. April 2017,
16:30 Uhr (MESZ)
in 12203 Berlin, Gardeschützenweg 72,
in den Räumlichkeiten der UNDKRAUSS Bau AG,
ein.

Tagesordnung

Vorschläge zur Beschlussfassung
1.
Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen nicht vorgesehen, weil der Aufsichtsrat den Jahresabschluss bereits gebilligt hat und der Jahresabschluss damit festgestellt ist.
2.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 01. November 2015 bis 31. Oktober 2016 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen.
3.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 01. November 2015 bis 31. Oktober 2016 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.
4.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dass der Gewinn aus dem Geschäftsjahr vom 01. November 2015 bis 31. Oktober 2016 vollständig im Unternehmen bleibt und mit den Verlustvorträgen der Vorjahre verrechnet wird.
5.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dass das Prüfungsmandat für das Geschäftsjahr 01. November 2016 bis 31. Oktober 2017 der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft NRT Heineking Teschner und Partner in Duisburg erteilt wird.
6.
Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Herr Thorsten Krauß, schlägt die Wahl der nachfolgend genannten Personen in den Aufsichtsrat vor:
Vorsitz: Herr Thorsten Krauß
Stellvertretender Vorsitz: Herr Jürgen Hoffmann
Aufsichtsrat: Herr Holger Pavlu

Teilnahmebedingungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 10 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung anmelden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor dem Tag der Hauptversammlung zugehen, wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind, d.h. bis zum 21.04.2017, 24:00 Uhr (MESZ). Zur Teilnahme und Abstimmung sind die Aktionäre berechtigt, die zu Beginn der Hauptversammlung den Besitz ihrer Aktien durch Vorlage des Personalausweises und der Aktienurkunde oder mit einer Bestätigung des depotführenden Instituts nachweisen.

Stimmrechtsvertretung
Auf die Möglichkeit der Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, wird hingewiesen.