Freitag, 19.08.2022

PTV Planung Transport Verkehr AG Karlsruhe – Hauptversammlung

PTV Planung Transport Verkehr AG

Karlsruhe

Einladung zur PTV-Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit eingeladen zur

Ordentlichen Hauptversammlung der PTV Planung Transport Verkehr AG mit Sitz in Karlsruhe

Am Dienstag, 14. Oktober 2014 um 09.30 Uhr

In den Geschäftsräumen der Gesellschaft in der Haid-und-Neu-Straße 15, 76131 Karlsruhe

(Sollten anstehende Bauarbeiten eine Verlegung notwendig machen, findet die HV direkt gegenüber im Schalandersaal der Hoepfner-Gastronomie, Haid-und-Neu-Straße 18, 76131 Karlsruhe statt, Treffpunkt ist auf jedem Fall im PTV-Haus)

 
Tagesordnung

TOP 1:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2013/14, des gebilligten Konzernabschlusses 2013/14, des Lageberichts der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2013/14 mit dem Bericht des Aufsichtsrats

TOP 2:

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013/14

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

TOP 3:

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013/14

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

TOP 4:

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014/15

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte & Touche GmbH, Mannheim, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014/15 zu wählen.

Von der Einberufung der Hauptversammlung an liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Haid-und-Neu-Str. 15, 76131 Karlsruhe, Germany, folgende Unterlagen zur Einsichtnahme der Aktionäre aus:

Prüfungsbericht Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013/14

Prüfungsbericht Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2013/14

Die Dokumente stehen jedem Aktionär online zur Einsicht bzw. zum Download bereit.

Der Zugang erfolgt unter http://ptv.to/z und dem Passwort De30Br18

Auf Verlangen wird die Gesellschaft jedem Aktionär eine Abschrift der vorgenannten Unterlagen unverzüglich und kostenlos übersenden. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausliegen.

TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 15 Abs. 1 der Satzung der PTV Planung Transport Verkehr AG diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum 07. Oktober 2014, 24.00 Uhr, schriftlich unter der Adresse PTV Planung Transport Verkehr AG, z.Hd. Frau Kristina Stifter, Haid-und-Neu-Str. 15, 76131 Karlsruhe, per Telefax (0049/721-9651-699) oder per E-Mail unter kristina.stifter@ptvgroup.com bei der Gesellschaft angemeldet haben und am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126, 127 AktG können schriftlich, per Telefax oder per E-Mail unter den im vorhergehenden Absatz genannten Adressen der Gesellschaft übersandt werden.

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, insbesondere auch durch ein Kreditinstitut oder durch eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. Soweit nicht ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung bevollmächtigt werden, bedarf die Vollmacht der Schriftform.

 

Karlsruhe, im August 2014

Der Vorstand

 

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