Quebag Bezugs- und Absatz-Aktiengesellschaft für landwirtschaftliche Betriebsmittel und Produkte
Pocking
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der
am Mittwoch, den 22. Mai 2019, 19.00 Uhr
im Gasthaus Guggenberger, Poigham, 94167 Tettenweis,
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 nebst Geschäftsbericht des Vorstandes und Bericht des Aufsichtsrates
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2018 wie folgt zu verwenden:
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr |
€ |
2.039.628,30 |
| Jahresüberschuss |
€ |
240.247,89 |
| Einstellung in andere Gewinnrücklagen |
€ |
-150.000,00 |
| Bilanzgewinn |
€ |
2.129.876,19 |
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den verbleibenden Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand und Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.
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| 4. |
Wahl des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2019
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPWT Kirschner Wirtschaftstreuhand Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Passau zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu bestellen.
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| 5. |
Neuwahlen von Mitgliedern des Aufsichtsrates richtet sich nach §§ 96, 101 Abs. 1 AktG und § 76 Abs. 1 des Betriebsverfassungsgesetzes 1952 in Verbindung mit § 123 des Betriebsverfassungsgesetzes 1972
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge für die zu wählenden Mitglieder des Aufsichtsrates nicht gebunden. Dasselbe gilt für die von der Hauptversammlung zu wählenden Ersatzmitglieder.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, aus den nachstehenden Personen die von der Hauptversammlung zu bestellenden Aufsichtsratsmitglieder zu wählen:
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Donharl, Hans-Jürgen, Landwirt, 84140 Gangkofen
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| • |
Geiger, Wolfgang, Landwirt, 84513 Erharting
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| • |
Hopper, Josef, Landwirt, 94099 Ruhstorf
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| • |
Obermeier, Josef, Landwirt, 84166 Adlkofen
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| • |
Schmid, Franz, Landwirt, 94550 Künzing
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| • |
Seiler, Fritz, Landwirt, 94094 Rotthalmünster
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen als Ersatzmitglieder des Aufsichtsrates zu wählen:
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für Donharl Hans-Jürgen – Stadler Gerhard, Landwirt, 94559 Niederwinkling
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für Geiger Wolfgang – Langreiter Gerhard, Landwirt, 84565 Oberneukirchen
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für Hopper Josef – Gruber Stefan, Landwirt, 94167 Tettenweis
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für Obermeier Josef – Geltinger Johann, Landwirt, 84144 Geisenhausen
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| • |
für Schmid Franz – Haselbeck Franz, Landwirt, 94577 Winzer
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für Seiler Fritz – Wittmann Michael sen., Landwirt, 93352 Rohr
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Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind. Jeder Aktionär kann sich auf Grund schriftlich erteilter Vollmacht in der Hauptversammlung vertreten lassen. Die Hauptversammlung kann jedoch eine Vollmacht zurückweisen (§ 10 der Satzung):
| 1. |
Wenn der Bevollmächtigte nicht selbst Mitglied des Vorstandes eines Kontrollringes (Erzeugerringes) der Produktionsrichtung § 5 Ziff. 1) ist, der der Vollmachtgeber angehört, oder
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| 2. |
wenn der Bevollmächtigte nicht selbst Aktionär ist,
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| 3. |
wenn der Bevollmächtigte nicht selbst Landwirt ist oder
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| 4. |
wenn dem Kontrollring, dessen Vorstandsmitglied der Bevollmächtigte ist, nicht mindestens 10 Aktionäre der Gesellschaft angehören oder
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| 5. |
wenn der Bevollmächtigte neben seinen eigenen Aktien mehr als 100 andere Aktien vertritt oder
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| 6. |
wenn der Bevollmächtigte nicht mindestens 3 Tage vor der Hauptversammlung eine Liste der von ihm zu vertretenden Aktien mit beigefügten schriftlichen Vollmachten eingereicht hat.
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94060 Pocking, im April 2019
Der Vorstand
Otto Dorfner Maria Schlötterer
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