RUWO Beteiligungs Aktiengesesellschaft i.L.
Schwalmtal
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Die Aktionärinnen und Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Donnerstag, den 27. Oktober 2022 um 10.30 Uhr in den Räumen der Lüttelforster Mühle, Lüttelforst 303 in 41366 Schwalmtal, Deutschland, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 mit dem Bericht des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss nach den §§ 171,172 Aktiengesetz (AktG) gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gem. § 172 AktG festgestellt. Einer Beschlussfassung der Hauptversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses nach § 173 AktG bedarf es deshalb nicht. |
| 2. |
Verlustanzeige nach § 92 Abs. 1 AktG Der Liquidator zeigt der Hauptversammlung gemäß § 92 Abs. 1 AktG an, dass weiterhin ein Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals besteht. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Abwicklers für das Geschäftsjahr 2021 Aufsichtsrat und Abwickler schlagen vor, dem Abwickler für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 Aufsichtsrat und Abwickler schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. |
Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechtes.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung wird jeder Aktionär zugelassen, der über stimmberechtigte Aktien verfügt. Die Aktien der Gesellschaft sind nicht verbrieft. Soweit Aktionäre Aktien bei der Gesellschaft gezeichnet haben, ist die Aktionärsstellung der Gesellschaft hiernach bekannt. Soweit Aktien übertragen wurden und die Übertragung der Aktien der Gesellschaft noch nicht angezeigt wurde, kann der Nachweis der Aktionärsstellung durch eine lückenlose Kette von schriftlichen Abtretungserklärungen geführt werden.
Zur Erleichterung der organisatorischen Vorbereitungen bitten wir um eine Mitteilung der Teilnahmeabsicht spätestens bis zum 24. Oktober 2022, 24.00 Uhr an folgende Anschrift:
RUWO Beteiligungs Aktiengesellschaft i.L.
Hoferland 22
41366 Schwalmtal
Die Mitteilung der Teilnahmeabsicht ist keine Voraussetzung für die Teilnahme.
Anträge von Aktionären in Sinne von §§ 126,127 AktG sind ebenfalls an die vorstehende Adresse zu richten.
Die Gesellschaft weist darauf hin, dass die Ausübung des Stimmrechtes durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, erfolgen kann. Die Vollmacht muss schriftlich erteilt werden.
Kostenlose Abschriften der unter Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen können bei der Gesellschaft in Kopie unter der vorgenannten Adresse angefordert werden.
Schwalmtal im August 2022
RUWO Beteiligung Aktiengesellschaft i.L.
Der Liquidator