Hauptversammlung: Berichtigung der Veröffentlichung vom 09.03.2023
RUWO Beteiligungs Aktiengesellschaft i.L.
Schwalmtal
Einladung zu der ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der
am 20. April 2023 um 10.00 Uhr
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
der RUWO Beteiligungs AG i.L. ein.
Die Aktionärinnen und Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am 20. April 2023 um 10.00 Uhr in der Lüttelforster Mühle, Lüttelforst 303 in 41366 Schwalmtal, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage der Liquidationsschlussbilanz zum 31.12.2022 und dem Bericht des Aufsichtsrates sowie der Schlussrechnung |
| 2. |
Beschlussfassung über die Feststellung der Liquidationsschlussbilanz zum 31.12.2022 Aufsichtsrat und Abwickler schlagen vor zu beschließen: Die Liquidationsschlussbilanz zum 31.12.2022 wird entsprechend dem vorgelegten Entwurf festgestellt. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Billigung der Schlussrechnung Aufsichtsrat und Abwickler schlagen vor zu beschließen: Die Schlussrechnung wird entsprechend dem vorgelegten Entwurf gebilligt. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates Aufsichtsrat und Abwickler schlagen vor, dem Aufsichtsrat für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum Ende der Hauptversammlung am 20.4.2023 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Abwicklers Aufsichtsrat und Abwickler schlagen vor, dem Abwickler für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum Ende der Hauptversammlung am 20.4.2023 Entlastung zu erteilen. |
| 6. |
Aufbewahrung Bücher und Schriften Dem Registergericht wird vorgeschlagen, Herrn Friedrich Weltersbach, Hoferland 22 in 41366 Schwalmtal, zur Aufbewahrungsstelle der Bücher und Schriften zu bestellen. |
Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechtes.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung wird jeder Aktionär zugelassen, der über stimmberechtigte Aktien verfügt. Die Aktien der Gesellschaft sind nicht verbrieft. Soweit Aktionäre Aktien bei der Gesellschaft gezeichnet haben, ist die Aktionärsstellung der Gesellschaft hiernach bekannt. Soweit Aktien übertragen wurden und die Übertragung der Aktien der Gesellschaft noch nicht angezeigt wurde, kann der Nachweis der Aktionärsstellung durch eine lückenlose Kette von schriftlichen Abtretungserklärungen geführt werden.
Zur Erleichterung der organisatorischen Vorbereitungen bitten wir um eine Mitteilung der Teilnahmeabsicht spätestens bis zum 17. April 2023, 24.00 Uhr, an folgende Anschrift:
RUWO Beteiligungs AG i.L.
Hoferland 22
41366 Schwalmtal
Die Mitteilung der Teilnahmeabsicht ist keine Voraussetzung für die Teilnahme. Anträge von Aktionären im Sinne von §§ 126, 127 AktG sind ebenfalls an die vorstehende Adresse zu richten. Die Gesellschaft weist darauf hin, dass die Ausübung des Stimmrechtes durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, erfolgen kann. Die Vollmacht muss schriftlich erteilt werden. Kostenlose Abschriften der unter Tagesordnung 1 genannten Unterlagen können bei der Gesellschaft in Kopie unter der vorgenannten Adresse angefordert werden.
Schwalmtal im März 2023
RUWO Beteiligungs AG i. L.
Der Liquidator