TME Pharma AG
Berlin
Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung
am 23. November 2022 um 10.00 Uhr
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Max-Dohrn-Str. 8-10, 10589 Berlin
sowie
Bezugsaufforderung
Tagesordnung:
| TOP 1: |
Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals zum Zwecke der Deckung von sonstigen Verlusten nach den Vorschriften über die vereinfachte Kapitalherabsetzung nach §§ 229 ff. AktG durch Zusammenlegung von Aktien; gleichzeitige Kapitalerhöhung; korrespondierende Satzungsänderung Das Grundkapital der Gesellschaft soll zum Zwecke der Deckung von sonstigen Verlusten nach den Vorschriften über die vereinfachte Kapitalherabsetzung nach §§ 229 ff. AktG herabgesetzt werden. Da hierdurch das Grundkapital unter den nach § 7 AktG bestimmten Mindestbetrag von EUR 50.000,00 herabgesetzt wird, soll zugleich eine Barkapitalerhöhung nach § 228 i.V.m. § 229 Abs. 3 AktG beschlossen werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgende Beschlüsse zu fassen:
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| TOP 2: |
Umwandlung von Vorzugsaktien in Stammaktien Im Anschluss an die Durchführung der Beschlüsse zu vorstehendem TOP 1 soll die Kapitalstruktur durch die Umwandlung von Vorzugsaktien in Stammaktien vereinfacht werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, die folgenden Beschlüsse zu fassen:
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| TOP 3: |
Sonderbeschluss der Inhaber von Stammaktien: Zustimmungsbeschluss Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
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| TOP 4: |
Sonderbeschluss der Inhaber von Vorzugsaktien der Serie A: Zustimmungsbeschlüsse Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen:
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| TOP 5: |
Sonderbeschluss der Inhaber von Vorzugsaktien der Serie B: Zustimmungsbeschlüsse Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen:
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Bezugsaufforderung
Wir fordern unsere Aktionäre auf, ihr Bezugsrecht auf die neuen Aktien gemäß vorstehendem TOP 1 in der Zeit vom 23. November 2022 bis einschließlich 8. Dezember 2022 auszuüben und die neuen Aktien zu zeichnen.
Nach Ablauf der Bezugsfrist von den Aktionären nicht gezeichnete Aktien verfallen. Ein Bezugsrechtshandel findet nicht statt.
Die Zeichnung wird unverbindlich, wenn die Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals nicht bis zum 31. März 2023 in das Handelsregister eingetragen ist.
Die Kapitalerhöhung erfolgt gegen Bareinlagen. Die Einzahlungen auf die neuen Aktien sind nach Bestätigung der Zeichnung durch die Gesellschaft in voller Höhe des Ausgabebetrages sofort in bar auf das im Zeichnungsschein genannte Konto der Gesellschaft zu leisten.
Zeichnungsscheine übermittelt die Gesellschaft auf Anforderung. Diese sind mit Datum und rechtsverbindlicher Unterschrift zu versehen und sind im Original in doppelter Ausfertigung bis zum 8. Dezember 2022 (Eingang bei der Gesellschaft) an die folgende Adresse zu übersenden:
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TME Pharma Aktiengesellschaft |
Mit Fristablauf erlischt das Bezugsrecht.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind nach § 17 Abs. 1 der Satzung die Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind und die sich spätestens am fünften Tage vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben, soweit der Vorstand keine kürzere Frist bestimmt oder auf das Erfordernis einer Anmeldung verzichtet. Der Vorstand hat beschlossen, die Anmeldefrist auf einen Tag zu verkürzen, so dass diese Anmeldung bis spätestens am 22. November 2022 unter der folgenden Adresse zugehen muss:
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TME Pharma Aktiengesellschaft |
Vertreter haben ihre Legitimation durch Vollmacht nachzuweisen. Für die Vollmacht ist Textform erforderlich, es sei denn, die Vollmachtserteilung erfolgt an ein Kreditinstitut, an eine Aktionärsvereinigung oder an eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen. Wenn ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen bevollmächtigt werden soll, muss die Vollmacht gemäß § 135 Abs. 1 Satz 3 AktG vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsvertretung verbundene Erklärungen enthalten. Wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigenden Institutionen oder Personen möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht verlangen, weil sie gemäß § 135 Abs. 1 Satz 2 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen bevollmächtigen wollen, mit diesen Institutionen oder Personen über eine mögliche Form der Vollmacht ab.
Anträge von Aktionären gemäß § 126 AktG und Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG müssen innerhalb der gesetzlichen Fristen an folgende Anschrift gerichtet werden:
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TME Pharma Aktiengesellschaft |
Anderweitig adressierte Anträge und Wahlvorschläge werden für die Zugänglichmachung nach §§ 126, 127 AktG nicht berücksichtigt.
Sämtliche Aktionäre verfügen bereits über die Informationen gemäß Art. 13 Abs. 1 – 3 Datenschutz-Grundverordnung (Informationen über die Erhebung und Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch die TME Pharma AG, Berlin, und die ihnen nach dem Datenschutzrecht, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung, zustehenden Rechte).
Berlin, im Oktober 2022
TME Pharma Aktiengesellschaft
– Der Vorstand –