VS GUSS Aktiengesellschaft
Solingen
Einladung zur Hauptversammlung
Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,
am Mittwoch, dem 29. August 2018, 11.00 Uhr, findet im Hotel Gravenberg, Elberfelder Str. 45, 40764 Langenfeld, unsere ordentliche Hauptversammlung statt, zu der wir Sie einladen.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2017 sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit gem. § 172 Satz 1 des Aktiengesetzes festgestellt. Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung entfällt daher. |
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| 2. |
Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der VS Guss Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2017 wie folgt zu verwenden:
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| 3. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands entscheiden zu lassen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor
Die Beschlüsse sollen auch gelten hinsichtlich der Tätigkeiten als entsandte Geschäftsführer in Tochtergesellschaften der Gesellschaft. Der Vorstand wird angewiesen, die Entlastungsbeschlüsse auf Ebene der Tochtergesellschaften der Gesellschaft formell zu wiederholen. |
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| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2017 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. |
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Breidenbach und Partner PartG mbB, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen. |
Solingen, im Juli 2018
VS Guss Aktiengesellschaft
Der Vorstand