| Name | Bereich | Information | V.-Datum | Relevanz |
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| Wachstumsinitiative Süderelbe Aktiengesellschaft Hamburg |
Gesellschaftsbekanntmachungen | Einladung zur 14. ordentlichen Hauptversammlung | 16.05.2019 |
 Wachstumsinitiative Süderelbe AktiengesellschaftHamburgEinladung zur 14. ordentlichen HauptversammlungWir laden hiermit die Aktionäre der Wachstumsinitiative Süderelbe Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg zu der am Dienstag, den 18. Juni 2019 um 16:30 Uhr im Hotel Lindtner, Heimfelder Straße 123, 21075 Hamburg-Harburg stattfindenden 14. ordentlichen Hauptversammlung ein. Tagesordnung
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Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung |
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Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2018 |
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Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2018 sowie Verlustanzeige gemäß § 92 Abs. 1 AktG |
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Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den Jahresüberschuss des Jahres 2018 in Höhe von Euro 27.031,16 auf neue Rechnung vorzutragen. Der Jahresüberschuss reduziert dementsprechend den Verlustvortrag des Vorjahres in Höhe von Euro 4.936.070,69. Der Bilanzverlust beträgt demnach zum 31.12.2018 Euro 4.909.039,53. |
| TOP 5 |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2018 Entlastung zu erteilen. |
| TOP 6 |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2018 Entlastung zu erteilen. |
| TOP 7 |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2019 Der Aufsichtsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2019 die BRB Revision und Beratung KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg zum Abschlussprüfer zu bestellen. |
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Sonstiges |
Etwaige Anfragen oder Anträge zur Tagesordnung der Hauptversammlung bitten wir Sie schriftlich im Vorwege bis zum 03. Juni 2019 zu stellen an:
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Wachstumsinitiative Süderelbe AG |
Eine Übermittlung kann auch per Telefax (nur: 040 – 355 10 330) oder E-Mail (nur: krueger@suederelbe.de) erfolgen.
Aktionäre können ihre Stimmrechte auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Vollmachten sind schriftlich zu erteilen und zu Beginn der Hauptversammlung vorzulegen. Bitte melden Sie in diesem Fall den Bevollmächtigten frühzeitig an.
Der festgestellte Jahresabschluss, der Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2018 sowie die Bestätigung durch den Wirtschaftsprüfer können ab sofort in den Geschäftsräumen der Wachstumsinitiative Süderelbe AG, Veritaskai 4, 21079 Hamburg zusammen mit der Tagesordnung eingesehen werden. Sie liegen auch während der Hauptversammlung zur Einsicht der Aktionäre der Gesellschaft aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich kostenlos eine Zusammenfassung dieser Unterlagen.
Hamburg im Mai 2019
Wachstumsinitiative Süderelbe Aktiengesellschaft
Der Vorstand