Wohnungsbaugesellschaft „Bauhütte“ Lübeck, AktiengesellschaftLübeckEINLADUNGHiermit laden wir unsere Aktionäre zu der amDienstag, 07. Juni 2022, 17.00 Uhr,in den Räumen desRadisson BLU Senator Hotel,
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1. |
Begrüßung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates |
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2. |
Bericht des Vorstandes
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3. |
Vorlage und Erläuterung des geprüften und festgestellten Jahresabschlusses 2021 |
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4. |
Bericht des Aufsichtsrates |
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5. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2021
Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 29. Juni 2022. |
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6. |
Beschlussfassung über die Entlastung
für das Geschäftsjahr 2021 Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand die Entlastung zu erteilen. |
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7. |
Beschlussfassung zu § 16 der Satzung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Sitzungsgeld – seit der letzten Anpassung |
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8. |
Neuwahlen zum Aufsichtsrat Turnusgemäß scheiden nach § 10 unserer Satzung Herr Dr. Christoph Küchenmeister und |
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9. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die rt Revision + Treuhand GmbH & Co. KG, Schülperbaum |
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10. |
Verschiedenes |
Weitere Hinweise zur Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung:
1. |
Der Jahresabschluss und Gewinnverteilungsvorschlag für das Geschäftsjahr 2021 liegen |
2. |
Anträge der Aktionäre zur Beschlussfassung in der Hauptversammlung müssen schriftlich |
3. |
Stimmberechtigt ist nach § 134 AktG in Verbindung mit § 19 unserer Satzung jeder anwesende Fax- oder E-Mail-Übermittlung genügt nicht. |
Lübeck, den 28. April 2022
Wohnungsbaugesellschaft
Bauhütte Lübeck AG
Dr. Christoph Küchenmeister
Vorsitzender des Aufsichtsrates