Donnerstag, 01.12.2022

Wohnungsbaugesellschaft „Bauhütte“ Lübeck, AG – Hauptversammlung

Wohnungsbaugesellschaft „Bauhütte“ Lübeck, Aktiengesellschaft

Lübeck

EINLADUNG

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am

Dienstag, 07. Juni 2022, 17.00 Uhr,

in den Räumen des

Radisson BLU Senator Hotel,
Willy-Brandt-Allee 6, 23554 Lübeck,

stattfindenden

HAUPTVERSAMMLUNG

ein.

Tagesordnung:

 
1.

Begrüßung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates

2.

Bericht des Vorstandes

a)

Philipe Roden, technischer Bericht

b)

Mathias Wascher, kaufmännischer Bericht

3.

Vorlage und Erläuterung des geprüften und festgestellten Jahresabschlusses 2021

4.

Bericht des Aufsichtsrates

5.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2021
in Höhe von € 1.111.704,43 wie folgt zu verwenden:

a) Verteilung einer Dividende von 12,5 v.H. auf das Grundkapital von € 1.276.800,00 = € 159.600,00
b) Einstellung in andere Gewinnrücklagen „Fackenburger Allee“ = € 113.500,00
c) Einstellung in andere Gewinnrücklagen = € 838.604,43
1.111.704,43

Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 29. Juni 2022.

6.

Beschlussfassung über die Entlastung

a)

des Vorstandes

b)

des Aufsichtsrates

für das Geschäftsjahr 2021

Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand die Entlastung zu erteilen.

7.

Beschlussfassung zu § 16 der Satzung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Sitzungsgeld – seit der letzten Anpassung
2017 – um 20% zu erhöhen und nunmehr als jährliche Pauschalvergütung zu zahlen.

8.

Neuwahlen zum Aufsichtsrat

Turnusgemäß scheiden nach § 10 unserer Satzung Herr Dr. Christoph Küchenmeister und
Herr Ralf Stamer aus dem Aufsichtsrat aus. Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Dr.
Christoph Küchenmeister und Ralf Stamer erneut in den Aufsichtsrat zu wählen. Die
Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

9.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die rt Revision + Treuhand GmbH & Co. KG, Schülperbaum
23, 24103 Kiel, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 zu wählen.

10.

Verschiedenes

Weitere Hinweise zur Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung:

scrollen
1.

Der Jahresabschluss und Gewinnverteilungsvorschlag für das Geschäftsjahr 2021 liegen
während der Öffnungszeiten, montags und mittwochs in der Zeit von 10.00 – 12.30 Uhr
und dienstags und donnerstags von 10.00 – 16.30 Uhr, in unserer Geschäftsstelle Goebenstraße
1, 23566 Lübeck, zur Einsichtnahme aus.

2.

Anträge der Aktionäre zur Beschlussfassung in der Hauptversammlung müssen schriftlich
bis zum 27. Mai 2022 in der Geschäftsstelle vorliegen.

3.

Stimmberechtigt ist nach § 134 AktG in Verbindung mit § 19 unserer Satzung jeder anwesende
Inhaber einer Namensaktie. Für an der Teilnahme zur Hauptversammlung verhinderte Aktionäre
kann das Stimmrecht auf einen anderen Aktionär unserer Gesellschaft übertragen werden;
die schriftliche Vollmacht muss in jedem Fall vor der Hauptversammlung im Original der Wohnungsbaugesellschaft Bauhütte Lübeck AG vorgelegt
werden.

Fax- oder E-Mail-Übermittlung genügt nicht.

 

Lübeck, den 28. April 2022

Wohnungsbaugesellschaft
Bauhütte Lübeck AG

Dr. Christoph Küchenmeister
Vorsitzender des Aufsichtsrates

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